1、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方鉭業(yè)”、“公司”或“發(fā)行人”）向公司原股東配售股份發(fā)行已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]1648 號(hào)文核準(zhǔn)。

2、本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日2011年10月24日（T日）深圳證券交易所收市后的總股本35,640萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股配售2.5股，共計(jì)可配股份數(shù)量8,910萬(wàn)股。本次發(fā)行采取網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行方式，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）東北證券股份有限公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、本次發(fā)行價(jià)格為10.68元/股，配股代碼為“080962”，配股簡(jiǎn)稱(chēng)為“東方A1配”。

4、本次配股向截止2011年10月24日（T日）下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的東方鉭業(yè)全體股東配售；發(fā)行人控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司承諾，其將全額認(rèn)購(gòu)其可認(rèn)配的股份。

5、本次發(fā)行結(jié)果將于2011年11月2日（T+7日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》以及巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）上公告。

6、如本次發(fā)行失敗，將按配股繳款額并加算銀行同期存款利息返還已經(jīng)認(rèn) 購(gòu)的股東。

7、本公告僅就東方鉭業(yè)本次配股的有關(guān)事宜向全體股東進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本次配股的任何投資建議。股東欲了解本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀于 2011年10月20日（T-2日）刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年度配股說(shuō)明書(shū)摘要》及刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年度配股說(shuō)明書(shū)》全文及其他相關(guān)資料。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將視需要在上述媒體上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

釋義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下意義：

公司、發(fā)行人、本公司、東方鉭業(yè)	指	寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)、主承銷(xiāo)商、東北證券	指	東北證券股份有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì)	指	中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所	指	深圳證券交易所
登記公司	指	中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
元	指	人民幣元
本次配股比例	指	指發(fā)行人根據(jù)《配股說(shuō)明書(shū)》，按照 10:2.5的比例配股的行為
人民幣普通股	指	用人民幣標(biāo)明面值且僅供境內(nèi)投資者以人民幣進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)之股票
股權(quán)登記日/T 日	指	2011年10月24日
全體股東	指	股權(quán)登記日深交所收市后登記公司登記在冊(cè)的全體東方鉭業(yè)股東
配股對(duì)象	指	具有配股資格并參加配股認(rèn)購(gòu)的公司股東
日	指	工作日/正常交易日（法定節(jié)假日除外）

一、本次發(fā)行的基本情況

1、配股發(fā)行股票類(lèi)型：人民幣普通股（A 股）

2、每股面值：1.00 元

3、配股比例及數(shù)量：

本次配股以本次發(fā)行股權(quán)登記日2011年10月24日（T日）深圳證券交易所收市后的總股本35,640萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股配售2.5股，共計(jì)可配股份數(shù)量8,910萬(wàn)股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定處理。配股實(shí)施前，若因公司送股、轉(zhuǎn)增及其他原因引起總股本變動(dòng)，配股數(shù)量按照總股本變動(dòng)的比例相應(yīng)調(diào)整。

公司控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司已承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)其可配股份。

4、配股價(jià)格：本次配股價(jià)格為10.68元/股，配股代碼為“080962”，配股簡(jiǎn)稱(chēng)為“東方A1配”。

5、發(fā)行對(duì)象：截止2011年10月24日（T日）下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的東方鉭業(yè)全體股東。

6、發(fā)行方式：網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

7、承銷(xiāo)方式：代銷(xiāo)。

8、本次配股主要日期：

本次配股發(fā)行期間的主要日期與停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
T-2日	2011年10月20日	刊登配股說(shuō)明書(shū)及摘要、發(fā)行公告及網(wǎng)上路演公告	正常交易
T-1日	2011年10月21日	網(wǎng)上路演	正常交易
T日	2011年10月24日	配股股權(quán)登記日	正常交易
T+1日—T+5日	2011年10月25日—2011年10月31日	配股繳款起止日期、配股提示性公告（5次）	全天停牌
T+6日	2011年11月1日	驗(yàn)資	全天停牌
T+7日	2011年11月2日	發(fā)行結(jié)果公告日；發(fā)行成功的除權(quán)基準(zhǔn)日或發(fā)行失敗的恢復(fù)交易日及發(fā)行失敗的退款日	正常交易

注：以上日期為證券市場(chǎng)交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

二、本次配股的認(rèn)購(gòu)辦法

1、配股繳款時(shí)間

2011年10月25日（T+1日）起至2011年10月31日（T+5日）的深交所正常交易時(shí)間，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄配股認(rèn)購(gòu)權(quán)。

2、認(rèn)購(gòu)繳款方法

原股東于繳款期內(nèi)可通過(guò)網(wǎng)上委托、電話(huà)委托、營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)委托等方式，在股票托管券商處通過(guò)深交所交易系統(tǒng)辦理配股繳款手續(xù)。配股代碼“080962”，配股價(jià)10.68元/股。配股數(shù)量的限額為截止股權(quán)登記日持股數(shù)乘以配股比例（0.25），可認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1 股的部分按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人權(quán)益分派及配股登記業(yè)務(wù)指南（2010 年版）》中的零碎股處理辦法處理，請(qǐng)投資者仔細(xì)查看“東方A1配”可配證券余額。在配股繳款期內(nèi)，股東可多次申報(bào)，但申報(bào)的配股總數(shù)不得超過(guò)配股數(shù)量限額。

3、原股東所持股份托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上營(yíng)業(yè)部的，分別到相應(yīng)營(yíng)業(yè)部認(rèn)

購(gòu)。

三、驗(yàn)資

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司將于2011年11月1日（T+6日）對(duì)申購(gòu)款的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具配股繳款的驗(yàn)資報(bào)告。

四、發(fā)行結(jié)果處理

1、公告發(fā)行結(jié)果

東方鉭業(yè)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于2011年11月2日（T+7日）在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年度配股發(fā)行結(jié)果公告》公告發(fā)行結(jié)果，包括全體股東認(rèn)購(gòu)

情況、控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司履行承諾情況、原股東認(rèn)購(gòu)股票

的數(shù)量占可配股數(shù)量的比例、本次配股最終結(jié)果以及如發(fā)行失敗的退款處理等。

2、發(fā)行結(jié)果公告后的交易安排

如本次發(fā)行成功，則東方鉭業(yè)股票將于2011年11月2日（T+7日）進(jìn)行除權(quán)交易；如控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司不履行認(rèn)配股份的承諾，或者代銷(xiāo)期限屆滿(mǎn)，原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配股數(shù)量70%的，本次發(fā)行失敗，則東方鉭業(yè)股票于2011年11月2日（T+7日）恢復(fù)交易。

3、發(fā)行失敗的退款處理

如本次發(fā)行失敗，根據(jù)股東指定證券交易營(yíng)業(yè)部的規(guī)定，如存在凍結(jié)資金利息，將按配股繳款額并加算銀行同期存款利息返還配股對(duì)象，退款中涉及的重要內(nèi)容如下：

（1）退款時(shí)間：2011年11月2日（T+7日）。

（2）退款額：每個(gè)股東配股繳款額加算銀行同期存款利息扣除利息所得稅。

（3）計(jì)息方式：按銀行活期存款利率計(jì)息，計(jì)息時(shí)四舍五入，精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

（4 ）計(jì)息起止日：股東配股繳款次日起至退款日前一日，即2011年11月1日（T+6日）。

（5）利息部分代扣代繳利息所得稅。

具體退款程序如下：

2011年11月1日（T+6日），登記公司將凍結(jié)在配股對(duì)象所在營(yíng)業(yè)部席位資金賬戶(hù)上的配股資金予以解凍，并加算銀行同期存款利息返還各結(jié)算參與人。

2011年11月2日（T+7日），配股對(duì)象所在營(yíng)業(yè)部按配股繳款額并加算銀行同期存款利息扣除利息稅退還至配股對(duì)象資金賬戶(hù)。

五、發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行不向股東收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅、發(fā)行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。