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公司章程（2024年3月修訂）

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章 ? ?程二零二四年三月目 ? ?錄第一章總 ? ?則 1第二章經(jīng)營宗旨和范圍 2第三章股 ? ?份 3第一節(jié) ?股份發(fā)行 3第二節(jié) ?股份增減和回購 3第三節(jié) ?股份轉讓 5第四章股東和股東大會 6第一節(jié) ?股 ? ?東 6第二節(jié) ?股東大會的一般規(guī)定 8第三節(jié) ?股東大會的召集 10第四節(jié) ?股東大會的提案與通知 12第五節(jié) ?股東大會的召開 13第六節(jié) ?股東大會的表決和決議 16第五章黨 ? ? 委 19第六章董事會 20第一節(jié) ?董 ? ?事... 2024-10-25 19:04:45

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獨立董事工作制度（2024年3月修訂）

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度第一章總則為規(guī)范獨立董事行為，進一步完善寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）法人治理結構，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用，促進公司規(guī)范運作，公司獨立董事盡責履職，保護公司及全體股東的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》（以下稱“《證券法》”）《上市公司獨立董事管理辦法》（以下稱“《獨立董事管理辦法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司章程》（以下稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。第一條 ?獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司... 2024-10-25 19:04:31

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董事會薪酬與考核委員會實施細則（2023年11月修訂）

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則第一章總則第一條為了進一步建立健全公司董事（獨立董事除外）及經(jīng)理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關規(guī)定，特制定本實施細則。第二條薪酬與考核委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查公司董事及經(jīng)理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責。第三條本細則所稱董事是指在本公司支取薪酬的正副董事長、董事。經(jīng)理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書及由總經(jīng)理提請董事會認定的其它高級管理人員。 ... 2024-10-25 19:04:20

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董事會提名委員會實施細則（2023年11月修訂）

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會提名委員會實施細則第一章總則第一條為規(guī)范公司領導人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結構，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關規(guī)定，公司特設立董事會提名委員會，并制定本實施細則。第二條董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。第二章人員組成第三條提名委員會成員由五名董事組成，獨立董事占三名。第四條提名委員會由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第五條提名委員會設主任委員一名，... 2024-10-25 19:04:10

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董事會審計委員會實施細則（2023年11月修訂）

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會審計委員會實施細則第一章總則第一條為了強化董事會決策功能，做到事前審計、專業(yè)審計，確保董事會對經(jīng)理層的有效監(jiān)督，完善公司治理結構，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其它有關規(guī)定，公司特設立董事會審計委員會，并制定本實施細則。第二條董事會審計委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。第二章人員組成第三條審計委員會成員由五人組成，獨立董事占三人，委員中至少有一名獨立董事為專業(yè)會計人士。第四條審計委員會由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選... 2024-10-25 19:03:59

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寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制與風險管理制度

第一章總則第一條內(nèi)部控制與風險管理的目的為規(guī)范公司經(jīng)營管理活動，建立以防范風險為中心，以控制措施為主體，結構合理、層次分明， 2013-09-10 00:00:00

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