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董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則（2023年11月修訂）

發(fā)布時(shí)間：

2024-10-25 19:04:10

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)， 根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。 第二章 人員組成第三條 提名委員會成員由五名董事組成，獨(dú)立董事占三名。 第四條 提名委員會由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第五條 提名委員會設(shè)主任委員一名，...

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董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則


第一章 總 則

第一條 為規(guī)范公司領(lǐng)導(dǎo)人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會組成，完善公司治理結(jié)構(gòu)， 根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其它有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會提名委員會，并制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

第二章 人員組成

第三條 提名委員會成員由五名董事組成，獨(dú)立董事占三名。

第四條 提名委員會由董事長、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第五條 提名委員會設(shè)主任委員一名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。

第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三條至第五條的規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第三章 職責(zé)權(quán)限

第七條 提名委員會的主要職責(zé)權(quán)限：

（一） 根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會規(guī)模的構(gòu)成向董事會提出建議；

（二） 研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會提出建議；

（三） 廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人選；

（四） 對董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議；

（五） 對須提請董事會聘任的其它高級管理人員進(jìn)行審查并提出建議；

（六） 董事會授權(quán)的其它事宜。

第八條 提名委員會負(fù)責(zé)擬定董事、高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)的程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進(jìn)行遴選、審核，并就下列事項(xiàng)向董事會提出建議：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高級管理人員；

（三）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和《公司章程》規(guī)定的其他事項(xiàng)。

董事會對提名委員會的建議未采納或者未完全采納的，應(yīng)當(dāng)在董事會決議中記載提名委員會的意見及未采納的具體理由，并進(jìn)行披露。

第九條 提名委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決議；控股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會的建議，否則，不能提出替代性的董事、經(jīng)理候選人。

第四章 決策程序

第十條 提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，研究公司的董事、高級管理人員的當(dāng)選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實(shí)施。

第十一條 董事、高級管理人員的選任程序：

（一） 提名委員會應(yīng)積極與公司有關(guān)部門進(jìn)行交流，研究公司對新董事、高級管理人員的需求情況，并形成書面材料；

（二） 提名委員會可在本公司、控股（參股）企業(yè)內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜尋董事、經(jīng)理和其它高級管理人員人選；

（三） 搜集初選人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，形成書面材料；

（四） 征求被提名人對提名的意見，否則不能將其作為董事、經(jīng)理人選；

（五） 召集提名委員會會議，根據(jù)董事、經(jīng)理和其它高級管理人員的任職條件，對初選人員進(jìn)行資格審查；

（六） 在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前一至兩個(gè)月，向董事會提出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關(guān)材料；

（七） 根據(jù)董事會決議和反饋意見進(jìn)行其它后續(xù)工作。

第五章 議事規(guī)則

第十二條 提名委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其它一名委員（獨(dú)立董事）主持。

第十三條 提名委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十四條 提名委員會會議表決方式為投票表決；臨時(shí)會議可以采用通訊表決的方式召開。

第十五條 提名委員會會議必要時(shí)可邀請公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其它相關(guān)人員列席會議。

第十六條 如有必要，提名委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。

第十七條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵守有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本細(xì)則的規(guī)定。

第十八條 提名委員會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存。

第十九條 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。

第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第六章 附 則

第二十一條 本實(shí)施細(xì)則自董事會決議通過之日起施行。

第二十二條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，應(yīng)按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本細(xì)則，報(bào)董事會審議通過。

第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)屬公司董事會。