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臨時(shí)公告

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五屆四次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2011-06-28 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-044號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆四次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員

股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2011-044號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆四次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆四次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年6月21日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2011年6月27日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司A股配股募集資金金額的議案》
根據(jù)公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)全權(quán)辦理公司A股配股事宜的授權(quán)，按照公司目前整體資金安排，本次董事會(huì)同意調(diào)整公司A股配股募集資金金額，具體內(nèi)容如下：
本次配股募集資金投資項(xiàng)目中的“年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項(xiàng)目截至2010年年末，經(jīng)審計(jì)已累計(jì)投入36,741.36萬(wàn)元。2011年1月1日至本次配股融資董事會(huì)決議日（即2011年3月21日）前，公司又繼續(xù)投入1,412.57萬(wàn)元，該項(xiàng)目累計(jì)投入38,153.93萬(wàn)元。上述38,153.93萬(wàn)元均以公司自籌資金投入，因此，調(diào)減以募集資金投入“年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項(xiàng)目的金額1,412.57萬(wàn)元。調(diào)整后的“年產(chǎn)3000噸鈦及鈦合金高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程”項(xiàng)目的擬用募集資金投入的金額為27,073.07萬(wàn)元。本次配股募集資金金額相應(yīng)調(diào)整為不超過(guò)95,241.85萬(wàn)元。
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
                                                                               2011年6月27日