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臨時(shí)公告

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五屆三次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2011-05-18 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-037號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆三次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員

證券代碼：000962         證券簡稱：東方鉭業(yè)        公告編號：2011-037號
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆三次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆三次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年5月6日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2011年5月17日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資年產(chǎn)12000噸太陽能硅片用高強(qiáng)切割線項(xiàng)目議案》：具體內(nèi)容詳見2011年5月18日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—034號公告。
本議案尚需經(jīng)公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《完善內(nèi)部控制公司治理專項(xiàng)活動(dòng)工作方案》：具體內(nèi)容詳見2011年5月18日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—035號公告。
3、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行貿(mào)易融資的議案》：公司為應(yīng)對出口產(chǎn)品的人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低資金成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率，公司擬向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行1000萬美元（約合人民幣6500萬元）的貿(mào)易融資，期限不超過36個(gè)月。
4、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2011年第四次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》：具體內(nèi)容詳見2011年5月18日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—036號公告。
特此公告。
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011年5月17日