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三屆十六次董事會(huì)會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2008-02-29 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2008-006號(hào) 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2008-006號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十六次董事會(huì)會(huì)議通知于
（一）、以11票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的議案》：同意公司出資1000萬元設(shè)立全資子公司—寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，由該公司完成公司銀川第二產(chǎn)業(yè)基地房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)任務(wù)。
公司對(duì)銀川第二產(chǎn)業(yè)基地取得土地使用權(quán)共投資2880萬元，土地證標(biāo)明面積為193.35畝，該項(xiàng)目擬建設(shè)建筑面積約16萬平方米的商品。
（二）、以9票同意，０票反對(duì)，2票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于授權(quán)房地產(chǎn)全資子公司法定代表人對(duì)項(xiàng)目資金簽字權(quán)的議案》：授權(quán)寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人對(duì)項(xiàng)目有單筆不超過100萬、累計(jì)總額不超過5000萬元人民幣的簽字權(quán)。投棄權(quán)票的張惠強(qiáng)、方瑛獨(dú)立董事認(rèn)為，全資子公司的資金審批權(quán)應(yīng)由該公司自行負(fù)責(zé)，不是本董事會(huì)管理的范圍，因此投棄權(quán)票。本公司董事會(huì)將充分尊重獨(dú)立董事的表決意見，配合全資子公司做好房產(chǎn)開發(fā)工作。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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