關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的通知

發(fā)布時間：

2019-09-16 10:02:00

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的通知本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開公司2019年第三次臨時股東大會有關(guān)事項的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2019年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2019年9月27日（星期五）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年9月26日—2019年9月27日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2019年9月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權(quán)登記日2019年9月23日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
二、會議審議事項
1、關(guān)于修改公司《章程》的議案
上述審議的議案內(nèi)容詳見 2019年9月12日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》刊登的公司七屆十六次董事會會議決議公告的內(nèi)容。
議案1是股東大會特別決議，應(yīng)當由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。
三、提案編碼

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累計投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于修改公司《章程》的議案	√

四、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2019年9月24日-2019年9月25日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：秦宏武、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
六、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
七、備查文件
1、公司七屆十六次董事會會議決議。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年9月11日

附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡稱：東方投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2019年9月27日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2019年9月26日15:00，結(jié)束時間為2019年9月27日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：
授權(quán)委托書
　　茲授權(quán)委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2019年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖?、反對或棄?quán)。

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累計投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于修改公司《章程》的議案	√

委托人（簽字）：　　　　　　
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：         　　
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
　　　　　　　　　　　　　　　　簽署日期：2019年   月   日
附注：
1、授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

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