其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2011年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室

4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生。

6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

1、出席會(huì)議的總體情況

參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)122人，代表股份164,097,228 股，占公司股份總數(shù)的46.04％。

2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況

現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人1人，代表股份161,533,440股，占公司股份總數(shù)的45.32%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東121人,代表股份2,563,788股，占公司股份總數(shù)的0.72%。

3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的興業(yè)律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于公司符合申請(qǐng)A 股配股資格的議案》

表決結(jié)果為：參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為164,097,228股，其中同意票163,342,929股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.54%；反對(duì)票645,994股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.39%；棄權(quán)票108,305股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%。

2、審議通過了《關(guān)于公司A 股配股方案的議案》，本議案為特別決議議案，各項(xiàng)內(nèi)容表決情況如下：

(1)配售股票的類型和面值

表決結(jié)果為：參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為164,097,228股，其中同意票163,326,429股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.53%；反對(duì)票690,494股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.42%；棄權(quán)票80,305股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%。

(2)配股基數(shù)、比例和數(shù)量

(3)配售價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

表決結(jié)果為：參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為164,097,228股，其中同意票163,348,629股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.54%；反對(duì)票718,394股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.44%；棄權(quán)票30,205股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

(4)配售對(duì)象

表決結(jié)果為：參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為164,097,228股，其中同意票163,326,629股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.53%；反對(duì)票690,494股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.42%；棄權(quán)票80,105股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%。

(5)募集資金用途

(6)本次配股的發(fā)行時(shí)間

表決結(jié)果為：參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為164,097,228股，其中同意票163,328,130股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.53%；反對(duì)票690,494股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.42%；棄權(quán)票78,604股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%。

(7)承銷方式

(8)配股方案實(shí)施前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案

表決結(jié)果為：參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為164,097,228股，其中同意票163,326,429股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.53%；反對(duì)票692,294股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.42%；棄權(quán)票78,505股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%。

(9)本次配股決議的有效期

3、審議通過了《關(guān)于前次募集資金使用情況說明的報(bào)告》

表決結(jié)果為：參加本議案表決的股東代表股份數(shù)為164,097,228股，其中同意票163,302,829股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.52%；反對(duì)票534,284股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.33%；棄權(quán)票260,115股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.16%。

4、審議通過了《關(guān)于公司A 股配股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目的可行性的議案》

5、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司A 股配股相關(guān)事宜的議案》

五、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所：興業(yè)律師事務(wù)所

2.見證律師：劉慶國(guó)、柳向陽

3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

六、備查文件

1、公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

2、興業(yè)律師事務(wù)所出具的法律意見書

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2011年4月21日

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)進(jìn)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議

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