關(guān)于召開二00五年度股東大會的通知

發(fā)布時間：

2006-04-06 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：G東方鉭公告編號：2006-016　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤

證券代碼：000962 證券簡稱：G東方鉭公告編號：2006-016

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況
　　1、會議召開時間：2006年4月20日上午9：00時，會期半天。
　　2、會議召開地點：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室
　　3、會議召集人：公司董事會
　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票
　　5、出席會議對象：
　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
　?。?）聘請律師；
　　（3）截止2006年4月14日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。
二、會議審議事項
　　1、關(guān)于公司2005年度董事會工作報告的議案
　　2、關(guān)于公司2005年度財務(wù)決算報告的議案
　　3、關(guān)于公司2005年年度報告的議案
　　4、關(guān)于2005年度利潤分配預(yù)案的議案
　　5、關(guān)于2006年董事、監(jiān)事2006年度報酬的議案
　　6、關(guān)于聘任北京五聯(lián)方圓會計師事務(wù)所有限公司的議案
　　7、關(guān)于公司2005年度監(jiān)事會工作報告的議案
　　8、關(guān)于2006年度有關(guān)日常經(jīng)營的關(guān)聯(lián)交易的議案
　　9、關(guān)于變更募集資金用途的議案
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其授權(quán)委托的代理人出席會議，委托他人出席的還需由法定代表人出具授權(quán)委托書登記出席。
　　公眾股股東持股東帳戶卡及本人身份證登記，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
　　2、登記時間：2006年4月18～19日：上午8：00~12：00，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　下午14：00~18：00
　　3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
　　4、聯(lián)系辦法：
　　　　電話：0952-2098563
　　　　傳真：0952-2098562
　　　　郵編：753000
　　　　聯(lián)系人：汪紅杰、王燕、莊永紅
四、與會股東食宿和交通自理。