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臨時(shí)公告

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五屆八次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2011-09-30 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-059號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆八次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員

股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2011-059號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆八次董事會(huì)會(huì)議決議公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆八次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年9月23日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2011年9月27日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案》：具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2011年第六次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》：具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年9月28日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—058號(hào)公告。
特此公告。
        
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
        2011年9月27日