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關于召開公司2016年第三次臨時股東大會有關事項的公告
發(fā)布時間：
2016-11-22 17:00:00
股票代碼：000962股票簡稱：*ST東鉭公告編號：2016-086號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關于召開公司2016年第三次臨時股東大會有關事項的公
股票代碼：000962 股票簡稱：*ST東鉭 公告編號：2016-086號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關于召開公司2016年第三次臨時股東大會有關事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2016年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2016年12月9日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間為：2016年12月8日—2016年12月9日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2016年12月9上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權登記日2016年12月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號鉭業(yè)公司辦公樓二樓會議室
8、提示性公告：公司將于2016年12月6日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、會議審議事項
1、關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案
本 次 股 東 大 會 審 議 的 議 案 內 容 詳 見 2016 年11月18日 巨 潮 資 訊 網 www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司六屆二十二次董事會會議決議公告的內容。
三、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2016年12月6日-2016年12月7日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、網絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網絡投票流程，詳見網絡投票的操作流程。
五、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月18日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳驐墮唷?nbsp;
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2016年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
網絡投票的操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網絡投票流程，具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡稱：東方投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)
上述議案1為非累積投票議案，直接填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016年12月9日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年12月8日15:00，結束時間為2016年12月9日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關于召開公司2016年第三次臨時股東大會有關事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會是2016年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、董事會召集召開本次會議符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2016年12月9日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間為：2016年12月8日—2016年12月9日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2016年12月9上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2016年12月8日15:00至2016年12月9日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式及表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席會議對象：
（1）截止股權登記日2016年12月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。
7、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號鉭業(yè)公司辦公樓二樓會議室
8、提示性公告：公司將于2016年12月6日就本次臨時股東大會發(fā)布提示性公告。
二、會議審議事項
1、關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案
本 次 股 東 大 會 審 議 的 議 案 內 容 詳 見 2016 年11月18日 巨 潮 資 訊 網 www.cninfo.com.cn和《證券時報》刊登的公司六屆二十二次董事會會議決議公告的內容。
三、會議登記方法
1、登記方式：
(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書或法定代表人授權委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權委托書、授權人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進行登記。
2、登記時間：2016年12月6日-2016年12月7日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00
3、登記地點：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、網絡投票的操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網絡投票流程，詳見網絡投票的操作流程。
五、其他事項
1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
2、網絡投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2016年11月18日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進行表決。若委托人沒有對表決權的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當?shù)姆绞酵镀蓖狻⒎磳驐墮唷?nbsp;
| 序號 | 議案內容 | 表決意見 | ||
| 同意 | 反對 | 棄權 | ||
| 1 | 關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案 | |||
委托人（簽字）：
身份證號（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號：
委托書有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號：
簽署日期：2016年 月 日
附注：
1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任何一欄內打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
網絡投票的操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網投票。根據深圳證券交易所2016年5月9日開始實施的《上市公司股東大會網絡投票實施細則（2016年修訂）》，本次股東大會將采取新的網絡投票流程，具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360962
2、投票簡稱：東方投票
3、議案設置及意見表決
（1）議案設置
| 議案序號 | 議案內容 | 議案編碼 |
| 議案1 | 關于續(xù)聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度財務審計機構和內控審計機構的議案 | 1.00 |
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)
上述議案1為非累積投票議案，直接填報表決意見：“同意”、“反對”或“棄權”。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2016年12月9日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2016年12月8日15:00，結束時間為2016年12月9日15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
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