七屆二次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2017-07-01 10:25:00

證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公告編號：2017-037號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保證

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2017-037號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆二次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆二次董事會會議通知于2017年6月19日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2017年6月29日以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向相關(guān)金融機構(gòu)申請流動資金貸款的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展需要，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成，公司擬適時向中國進出口銀行申請總額不超過2.5億元的流動資金貸款，貸款品種為成套和高技術(shù)含量產(chǎn)品出口賣方信貸貸款，幣種為人民幣，期限不超過24個月（自簽訂貸款合同之日起計算）,具體事宜以與相關(guān)金融機構(gòu)簽訂的合同為準(zhǔn)。董事會審議通過后授權(quán)公司經(jīng)理班子辦理相關(guān)事宜。
特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2017年6月30日

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