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八屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議
發(fā)布時(shí)間：
2021-12-27 15:13:18
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
八屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年11月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2021年11月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬聘任2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年11月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-055號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任李瑞筠女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期從2021年11月25日至2023年5月21日。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 具體內(nèi)容詳見2021年11月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-056號(hào)公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2021年11月26日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
李瑞筠女士，漢族，1973年出生，大學(xué)?？茖W(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1994年畢業(yè)于陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠會(huì)計(jì)、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息科科長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部高級(jí)主管、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。
與控股股東及實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
八屆十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司八屆十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年11月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2021年11月25日以通訊表決方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于擬聘任2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。具體內(nèi)容詳見2021年11月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-055號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任李瑞筠女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任期從2021年11月25日至2023年5月21日。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 具體內(nèi)容詳見2021年11月26日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公司（http：//www.cninfo.com.cn）2021-056號(hào)公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2021年11月26日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
李瑞筠女士，漢族，1973年出生，大學(xué)?？茖W(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1994年畢業(yè)于陜西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。
歷任寧夏有色金屬冶煉廠會(huì)計(jì)、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)信息科科長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部高級(jí)主管、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)。現(xiàn)任寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。
與控股股東及實(shí)際控制人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無；
持有上市公司股份數(shù)量：0股；
是否為失信被執(zhí)行人：否；
是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分：否；
是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格：是
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