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四屆二十一次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2010-08-17 00:00:00
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-029號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十一次董事會會議決議公告本公司及董事會全體
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2010-029號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
四屆二十一次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十一次董事會會議通知于2010年8月2日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2010年8月13日在寧夏沙湖假日酒店會議室召開，應(yīng)出席會議董事9人，實出席會議董事9人。公司監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認真審議：
一、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2010年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2010年半年度報告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2010年半年度報告（摘要）》詳見2010年8月17日《證券時報》公司2010—027號公告。
二、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事會副董事長的議案》。
因公司實際情況，董事會選舉李彬董事?lián)喂径聲倍麻L，任期自2010年8月13日至2011年4月17日。
三、 以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立控股子公司的議案》。具體內(nèi)容詳見2010年8月17日《證券時報》公司2010—028號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2010年8月17日
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