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三屆十二次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2007-07-06 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2007-022 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2007-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十二次董事會會議于2007年6月15日以通訊方式進行，會議應(yīng)到11人，實際參加表決10人，王靜波董事因出國未參加表決。符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，表決情況如下：
1.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《關(guān)于治理專項活動自查報告和整改計劃的議案》的議案。全文詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
2.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于建立公司社會責任制度的議案》。全文詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
3.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于建立公司內(nèi)控制度的議案》。全文詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
4.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新會計準則的議案》。公司修訂的《主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法》詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
5.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對所屬北京房產(chǎn)進行變現(xiàn)的議案》。董事會授權(quán)經(jīng)理班子組織專門小組進行運作，對公司所擁有的房產(chǎn)證號為京房權(quán)證朝國06字第002214號和002215號北京朝陽區(qū)北四環(huán)東路108號千鶴家園18套房產(chǎn)擇機進行變現(xiàn)。該房產(chǎn)是寧夏有色金屬冶煉廠為履行與公司所簽《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》而轉(zhuǎn)讓給本公司的（具體情況詳見本公司2006年年度報告第九節(jié)第四條第3項）。后續(xù)轉(zhuǎn)讓具體進程公司將適時進行信息披露。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2007年7月5日
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十二次董事會會議于2007年6月15日以通訊方式進行，會議應(yīng)到11人，實際參加表決10人，王靜波董事因出國未參加表決。符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定，表決情況如下：
1.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于《關(guān)于治理專項活動自查報告和整改計劃的議案》的議案。全文詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
2.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于建立公司社會責任制度的議案》。全文詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
3.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于建立公司內(nèi)控制度的議案》。全文詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
4.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于執(zhí)行新會計準則的議案》。公司修訂的《主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法》詳見本公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
5.以10票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對所屬北京房產(chǎn)進行變現(xiàn)的議案》。董事會授權(quán)經(jīng)理班子組織專門小組進行運作，對公司所擁有的房產(chǎn)證號為京房權(quán)證朝國06字第002214號和002215號北京朝陽區(qū)北四環(huán)東路108號千鶴家園18套房產(chǎn)擇機進行變現(xiàn)。該房產(chǎn)是寧夏有色金屬冶煉廠為履行與公司所簽《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》而轉(zhuǎn)讓給本公司的（具體情況詳見本公司2006年年度報告第九節(jié)第四條第3項）。后續(xù)轉(zhuǎn)讓具體進程公司將適時進行信息披露。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2007年7月5日
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