證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2008-038號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
董事會(huì)決定于2008年8月22日召開2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜通知如下：
一、 召開會(huì)議的基本情況
1、 會(huì)議召開時(shí)間：2008年8月22日上午9：00時(shí)，會(huì)期半天。
2、 會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室
3、 會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
4、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
5、 出席會(huì)議對(duì)象：
（1）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（2）聘請(qǐng)律師；
（3）截止2008年8月18日收市后在中國(guó)證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
三項(xiàng)議案詳見2008年7月29日《證券時(shí)報(bào)》上刊登的公司2008-034，2008-035，2008-036號(hào)公告。
三、 會(huì)議登記方法
1、 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、 登記時(shí)間：2008年8月20日、21日：上午8：00~12：00，下午14:30~18:30
3、 登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、 聯(lián)系辦法：
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
聯(lián)系人：汪紅杰、黨麗萍
四、 與會(huì)股東食宿和交通自理。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年8月6日
附件：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。
序號(hào) | 議案內(nèi)容 | 表決意見 |
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 關(guān)于為全資子公司－進(jìn)出口公司提供貸款擔(dān)保的議案 | | | |
2 | 關(guān)于為全資子公司－進(jìn)出口公司提供貸款擔(dān)保的議案 | | | |
3 | 關(guān)于為控股子公司－東方南興公司提供貸款擔(dān)保的議案 | | | |
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)（深圳）：
受托人（簽名）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人（簽名）
委托日期：2008年 月 日
1、請(qǐng)?jiān)凇百澇伞?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章
