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臨時(shí)公告

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四屆五次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2008-08-06 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2008-037號(hào)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962      證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2008-037號(hào)
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆五次董事會(huì)會(huì)議通知于2008年7月26日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2008年8月5日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事8人，何季麟董事因出國未參加本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。董事會(huì)決定于2008年8月22日召開2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事宜詳見公司公告2008-038號(hào)。
 
特此公告
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2008年8月6日