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三屆三次監(jiān)事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2005-08-09 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2005-021 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2005-021
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2005年8月5日，本公司在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓第二會議室召開監(jiān)事會三屆三次會議。會議于2005年7月15日以書面形式通知各位監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事5名,實到監(jiān)事4名，馬躍忠監(jiān)事因公出差，委托王松濤監(jiān)事代為出席會議并行使表決權(quán)。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席丁建林先生主持。
經(jīng)審議，通過了《關(guān)于公司2005年半年度報告及其摘要的議案》，同意票5票，占與會有效表決權(quán)的100%，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2005年8月5日
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2005年8月5日，本公司在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓第二會議室召開監(jiān)事會三屆三次會議。會議于2005年7月15日以書面形式通知各位監(jiān)事。會議應(yīng)到監(jiān)事5名,實到監(jiān)事4名，馬躍忠監(jiān)事因公出差，委托王松濤監(jiān)事代為出席會議并行使表決權(quán)。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會議由監(jiān)事會主席丁建林先生主持。
經(jīng)審議，通過了《關(guān)于公司2005年半年度報告及其摘要的議案》，同意票5票，占與會有效表決權(quán)的100%，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2005年8月5日
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