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七屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2018-11-15 08:58:00
股票代碼：000962股票簡稱：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2018-062號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證
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七屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2018年11月9日在東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席馬曉明先生主持，經(jīng)過討論審議：
一、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于《公司資產(chǎn)置換及對外投資暨關(guān)聯(lián)交易方案》的議案》。
二、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司擬簽署《資產(chǎn)置換協(xié)議》的議案》。
三、以贊成票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了《關(guān)于公司擬簽署《業(yè)績承諾及補(bǔ)償協(xié)議》的議案》。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年11月13日
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