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四屆二十五次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2011-02-01 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-002號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十五次董事會會議決議公告本公司及董事會全體
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-002號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
四屆二十五次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆二十五次董事會會議通知于2011年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2011年1月28日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經審議：
一、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司以商住用地對寧夏東方鉭業(yè)房地產開發(fā)有限公司增資的議案》
具體內容詳見2011年2月1日《證券時報》公司2011—003號公告。
本議案尚需經公司2011年第一次臨時股東大會批準。
二、 以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2011年第一次臨時股東大會有關事項的議案》
具體內容詳見2011年2月1日《證券時報》公司2011—004號公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2011年1月28日
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