公司于2011年2月1日在《證券時報》上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2011年第一次臨時股東大會的通知》。公司2011年第一次臨時股東大會于2011年2月18日上午9：00在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室召開。會議召開方式為現(xiàn)場投票方式。會議由公司董事會召集，公司董事長張創(chuàng)奇先生主持了本次會議。

會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會議的出席情況

出席本次股東大會的股東或股東代表共計4人，代表股份163,928,797股，占公司股份總數(shù)的46%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的興業(yè)律師事務(wù)所律師列席了本次會議。

四、議案審議和表決情況

會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：

審議通過了《關(guān)于公司以商住用地對寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公增資的議案》

贊成票163,928,797股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。

五、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所：興業(yè)律師事務(wù)所

2.見證律師：劉慶國、閆海濱

3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2011年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2011年2月18日

關(guān)于召開公司2011年第一次臨時股東大會有關(guān)事項的公告

關(guān)于公司控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的公告

關(guān)于召開公司2011年第一次臨時股東大會有關(guān)事項的公告

關(guān)于公司控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的公告

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