股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-006號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公司控股子公司向控股股東借款
關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
本公司控股子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司（以下簡稱“南興公司”）擬向本公司控股股東中色(寧夏)東方集團有限公司（以下簡稱“中色東方”）借款人民幣壹億伍仟萬元（利率為同期銀行貸款利率下浮10%，實際年利率為5.454%），用于補充流動資金需求。
中色東方為本公司控股股東，南興公司為本公司控股子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易有關(guān)議案已經(jīng)本公司2011年3月1日召開的四屆第二十六次董事會審議通過，在對此議案進行表決時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，非關(guān)聯(lián)董事進行了表決。
全體獨立董事對此次關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。
本次交易需提交公司2011年第二次臨時股東大會審批。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
中色東方注冊資本230,000萬元。經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專營），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷售，新材料技術(shù)開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機械加工及非標制作，商貿(mào)進出口業(yè)務(wù)。經(jīng)營地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路119號，法定代表人：張創(chuàng)奇。
中色東方財務(wù)狀況：
截止2009年12月31日母公司財務(wù)報告（經(jīng)審計）:總資產(chǎn)為427,564萬元，總負債為169,929萬元，凈資產(chǎn)為257,635萬元；2009年營業(yè)收入為37,188萬元，凈利潤為858萬元。
中色東方為本公司控股股東，持有本公司45.32%股權(quán)，其與上市公司控股子公司的關(guān)系構(gòu)成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（一）、（三）項規(guī)定的關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
為補充流動資金需求，南興公司擬向本公司控股股東中色東方借款人民幣壹億伍仟萬元。借款期限一年（從協(xié)議簽署日起計算），利率為同期銀行貸款利率下浮10%。在南興公司資金緊張狀況得到緩解時可以提前還款，并按資金實際占用天數(shù)計息。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響
南興公司向中色東方擬借款人民幣壹億伍仟萬元，用于補充公司資金需求。不存在損害上市公司及全體股東利益的行為，借款利率與同期銀行貸款利率相比有一定的下浮，也體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，符合公司和全體股東的利益。
五、累計關(guān)聯(lián)交易情況
2010年度南興公司與中色東方除日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易外未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。發(fā)生的日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易總額為2654萬元。
六、獨立董事事前認可及獨立意見
本公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事前進行了認真審核，同意將該事項提交董事會審議。
本公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為本次關(guān)聯(lián)交易符合公司實際情況，目的是為了補充公司流動資金缺口，同時，借款利率下浮也體現(xiàn)了控股股東對上市公司的支持，符合公司和全體股東的利益。關(guān)聯(lián)董事采取了回避表決，是公平合理的。所涉及關(guān)聯(lián)交易沒有發(fā)現(xiàn)損害公司和股東利益的情形，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
七、備查文件：
1、公司四屆第二十六次董事會會議決議
2、獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2011年3月1日
