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臨時(shí)公告

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關(guān)于公開(kāi)轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)的

發(fā)布時(shí)間：

2011-03-04 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-007號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于公開(kāi)轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股

股票代碼：000962  股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè)  公告編號(hào)：2011-007號(hào)
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于公開(kāi)轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
100%股權(quán)的公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   
特別風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本次公開(kāi)轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：鉭業(yè)房地產(chǎn)公司）100%股權(quán)，根據(jù)凈資產(chǎn)評(píng)估值確定的掛牌價(jià)格為：27,921.99萬(wàn)元，大于其賬面價(jià)值（鉭業(yè)房地產(chǎn)公司經(jīng)審計(jì)截止2011 年2月24 日凈資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)為21,123.21萬(wàn)元）。上述股權(quán)能否以掛牌價(jià)格轉(zhuǎn)讓且何時(shí)能夠完成轉(zhuǎn)讓存在不確定性。
2、本次公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項(xiàng)，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司（公司的控股股東，以下簡(jiǎn)稱：集團(tuán)公司）明確表示將參與競(jìng)價(jià)受讓。此項(xiàng)交易將不限制關(guān)聯(lián)方參與競(jìng)價(jià)，關(guān)聯(lián)方參與競(jìng)價(jià)受讓股權(quán)事項(xiàng)將提交2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項(xiàng)將提請(qǐng)2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
一、董事會(huì)召開(kāi)及審議情況
四屆二十六次董事會(huì)會(huì)議于2011 年3 月1 日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9 名，實(shí)到董事9 名。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，審議并通過(guò)了以下議案：《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案》。
本公司根據(jù)鉭業(yè)房地產(chǎn)公司凈資產(chǎn)評(píng)估值27,921.99 萬(wàn)元確定為掛牌價(jià)格，公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)。
本公司獨(dú)立董事就上述公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓股權(quán)事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)。
本次轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)將采用在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌尋求意向受讓方的形式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。
本次公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、交易標(biāo)的基本情況
鉭業(yè)房地產(chǎn)公司是經(jīng)2008年2月27日召開(kāi)的三屆十六次董事會(huì)審議通過(guò)，以現(xiàn)金方式注冊(cè)的全資子公司。公司注冊(cè)資本：人民幣1200 萬(wàn)元；注冊(cè)地址：銀川市金鳳區(qū)慶豐街178號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑材料的銷售。
2011 年1 月28 日召開(kāi)的四屆二十五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司以商住用地對(duì)寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司增資的議案》，決定以土地使用權(quán)出資的方式對(duì)鉭業(yè)房地產(chǎn)公司進(jìn)行增資，增資完成后，鉭業(yè)房地產(chǎn)公司注冊(cè)資本為：23,541.49萬(wàn)元。土地位于寧夏銀川市金鳳區(qū)慶豐街西側(cè)、緯十路南側(cè)面積為205.09畝，交易價(jià)格22,341.49萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2011年2月1日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—003號(hào)公告）。
本公司持有的鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)不存在資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
審計(jì)情況：根據(jù)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中天運(yùn)〔2011〕普字第0531號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，截止2011年2 月24 日鉭業(yè)房地產(chǎn)公司總資產(chǎn)446,658,573.58 元、負(fù)債總額235,426,475.05元、凈資產(chǎn)211,232,098.53 元、凈利潤(rùn)-147,324.30元。中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有從事證券業(yè)務(wù)資格（審計(jì)報(bào)告詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。
評(píng)估情況：根據(jù)中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中通評(píng)報(bào)字〔2011〕052號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》，本次評(píng)估基準(zhǔn)日：2011年2月24日；評(píng)估方法：本次評(píng)估采用成本法進(jìn)行評(píng)估；評(píng)估結(jié)果：寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司資產(chǎn)賬面價(jià)值為44,665.86萬(wàn)元，負(fù)債賬面價(jià)值為23,542.65萬(wàn)元，股東全部權(quán)益賬面價(jià)值為21,123.21萬(wàn)元；資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為51,464.64萬(wàn)元，負(fù)債評(píng)估價(jià)值為23,542.65萬(wàn)元，股東全部權(quán)益評(píng)估價(jià)值為27,921.99萬(wàn)元。資產(chǎn)評(píng)估值比賬面值增值6,798.78萬(wàn)元，增值率為15.22%；股東全部權(quán)益評(píng)估值比賬面值增值6,798.78萬(wàn)元，增值率為32.19%。中通誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司具有從事證券業(yè)務(wù)資格（評(píng)估報(bào)告詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表（成本法）
評(píng)估基準(zhǔn)日：2011年2月24日
被評(píng)估單位：寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司             金額單位：人民幣萬(wàn)元
項(xiàng)   目
賬面價(jià)值
評(píng)估價(jià)值
增減值
增值率
A
B
C=B-A
D=C/A×100%
流動(dòng)資產(chǎn)
43,829.42
49,764.52
5,935.10
13.54%
非流動(dòng)資產(chǎn)
836.44
1,700.11
863.67
103.26%
其中：投資性房地產(chǎn)
828.91
1,690.04
861.13
103.89%
      固定資產(chǎn)
7.53
10.08
2.55
33.86%
資產(chǎn)總計(jì)
44,665.86
51,464.64
6,798.78
15.22%
流動(dòng)負(fù)債
23,542.65
23,542.65
0.00
0.00%
負(fù)債總計(jì)
23,542.65
23,542.65
0.00
0.00%
凈資產(chǎn)（所有者權(quán)益）
21,123.21
27,921.99
6,798.78
32.19%
 
三、交易方式及主要內(nèi)容
本次鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓將在北京產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌價(jià)格為凈資產(chǎn)評(píng)估值27,921.99萬(wàn)元。
本公司公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)對(duì)受讓方設(shè)定了以下條件：
1、受讓條件：
（1）意向受讓方應(yīng)為持續(xù)經(jīng)營(yíng)五年以上的單一國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)；
（2）意向受讓方注冊(cè)資本金額不小于20億元人民幣，最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告總資產(chǎn)金額為70億元人民幣以上，凈資產(chǎn)金額為30億元人民幣以上；
（3）意向受讓方須書(shū)面承諾：a、受讓資金來(lái)源合法b、無(wú)條件承接標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)及對(duì)外相關(guān)承諾義務(wù)；
（4）意向受讓方受讓前無(wú)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)；
（5）意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；
（6）意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信譽(yù)。
2、與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件:
（1）本標(biāo)的不接受聯(lián)合受讓；
（2）意向受讓方應(yīng)承諾在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》并且在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清交易價(jià)款；
（3）意向受讓方應(yīng)完全同意并接受標(biāo)的企業(yè)《職工安置方案》的內(nèi)容，在對(duì)標(biāo)的企業(yè)職工進(jìn)行安置時(shí)，必須滿足《職工安置方案》的要求；
（4）意向受讓方在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，需交納10000萬(wàn)元的交易保證金到北交所指定的賬戶。掛牌期滿，如只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如產(chǎn)生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序，該交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。如非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方的交易保證金：①在轉(zhuǎn)讓方設(shè)定條件未發(fā)生的情況下，意向受讓方提出受讓申請(qǐng)并交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿，產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)程序中各意向受讓方均未按照相關(guān)規(guī)則在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)或意向受讓方的出價(jià)低于掛牌價(jià)格的；④被確定為最終受讓方后，未能在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的；⑤在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)未能一次性付清交易價(jià)款的。
四、出售房地產(chǎn)公司股權(quán)的目的和對(duì)上市公司的影響
鑒于房地產(chǎn)非本公司主業(yè)，出售將有利于公司集中資金和精力做大做強(qiáng)新材料主業(yè)業(yè)務(wù)。本公司決定將鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%的股權(quán)予以轉(zhuǎn)讓。
根據(jù)評(píng)估報(bào)告，鉭業(yè)房地產(chǎn)公司的凈資產(chǎn)評(píng)估值為27,921.99 萬(wàn)元，本公司據(jù)此公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)的掛牌價(jià)格為27,921.99 萬(wàn)元。鉭業(yè)房地產(chǎn)公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為21,123.21萬(wàn)元，評(píng)估增值6,798.78萬(wàn)元。
五、該議案的相關(guān)事項(xiàng)
1、同意公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項(xiàng)。
2、授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項(xiàng)將提請(qǐng)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
3、鑒于集團(tuán)公司明確表示將參與競(jìng)價(jià)受讓，此項(xiàng)交易將不限制關(guān)聯(lián)方參與競(jìng)價(jià)，關(guān)聯(lián)方參與競(jìng)價(jià)受讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項(xiàng)將提交2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、備查文件
1、四屆二十六次董事會(huì)會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)
3、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》
4、《審計(jì)報(bào)告》
七、四屆二十六次董事會(huì)表決結(jié)果
1、同意關(guān)聯(lián)方參與受讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，并將提交2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)；
表決結(jié)果：【4】票同意，【0】票反對(duì)，【0】票棄權(quán)。
2、同意公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項(xiàng)。
表決結(jié)果：【9】票同意，【0】票反對(duì)，【0】票棄權(quán)。
特此公告。
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011年3月1日