其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2011年3月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2011年3月18日15:00至2011年3月21日15:00期間的任意時間。

2、股權(quán)登記日：2011年3月14日(星期一)

3、會議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室

4、會議召集人：公司董事會

5、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、出席會議對象：

（1）截止2011年3月14日收市后在中國證券登記公司深圳分公司登記在冊的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）公司聘請的本次股東大會見證律師。

二、會議審議事項

1、審議關(guān)于修改公司《章程》的議案;

2、審議關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案;

3、審議關(guān)于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案;

4、審議關(guān)于修改公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案;

5、審議關(guān)于公司控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的議案

6、審議關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案;

6.1同意關(guān)聯(lián)方參與受讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項；

6.2提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公開轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項；

7、審議關(guān)于購買控股股東資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案。

相關(guān)議案內(nèi)容詳見《證券時報》或巨潮網(wǎng)絡(luò)2011年3月4日公司相關(guān)公告。

三、會議登記方法

1、登記方式：

(1)、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

(2)、自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

2、登記時間：2011年3月15日-17日：每日上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

4、聯(lián)系辦法：

聯(lián)系人：代新年、黨麗萍

電話：0952-2098563

傳真：0952-2098562

郵編：753000

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo .com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2011年3月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2、投資者投票代碼：360962；投票簡稱均為：東方投票。

3、股東投票的具體流程

（1）買賣方向為買入；

（2）在“委托價格”項下填寫本次臨時股東大會議案序號，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應(yīng)的價格分別申報，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。具體情況如下：

公司簡稱	序號	議案內(nèi)容	對應(yīng)申報價格
東方投票	100	總議案	100元
東方投票	1	關(guān)于修改公司《章程》的議案	1元
東方投票	2	關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案	2元
東方投票	3	關(guān)于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案	3元
東方投票	4	關(guān)于修改公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案	4元
東方投票	5	關(guān)于公司控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的議案	5元
東方投票	6	關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案	6元
東方投票	6.1	同意關(guān)聯(lián)方參與受讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)事項	6.01元
東方投票	6.2	提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公開轉(zhuǎn)讓東方房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項	6.02元
東方投票	7	關(guān)于購買控股股東資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案	7元

（3）在“委托數(shù)量”項下，表決意見對應(yīng)的申報股數(shù)如下：

表決意見種類	對應(yīng)的申報股數(shù)
同意	1股
反對	2股
棄權(quán)	3股

（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（1）申請服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫“姓名”、“證券帳戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗碼”激活服務(wù)密碼。

買入證券	買入價格	買入股數(shù)
369999	1.00元	4位數(shù)字的“激活校驗碼”

如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后可長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

買入證券	買入價格	買入股數(shù)
369999	2.00元	大于1的整數(shù)

申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、股東進(jìn)行投票的時間

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為：2011年3月18日15:00至2011年3月21日15:00。

五、其他事項

1、本次股東大會的現(xiàn)場會議會期一天，出席會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知。

特此公告

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2011年3月15日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　　先生（女士）代表我單位（個人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年第二次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反對或棄?quán)。

序號	議案內(nèi)容	表決意見
序號	議案內(nèi)容	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于修改公司《章程》的議案
2	關(guān)于修改公司《董事會議事規(guī)則》的議案
3	關(guān)于修改公司《股東大會議事規(guī)則》的議案
4	關(guān)于修改公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案
5	關(guān)于公司控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的議案
6	關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案
6.1	同意關(guān)聯(lián)方參與受讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)事項
6.2	提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公開轉(zhuǎn)讓東方房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項
7	關(guān)于購買控股股東資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案