其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2011年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00期間的任意時(shí)間。

2、股權(quán)登記日：2011年4月18日(星期一)

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、提示性公告：公司將于2011年4月19日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。

8、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截止2011年4月18日收市后在中國(guó)證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議關(guān)于公司符合申請(qǐng)A 股配股資格的議案

2、審議關(guān)于公司A 股配股方案的議案

2.1審議配售股票的類型和面值

2.2審議配股基數(shù)、比例和數(shù)量

2.3審議配售價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

2.4審議配售對(duì)象

2.5審議募集資金用途

2.6審議本次配股的發(fā)行時(shí)間

2.7審議承銷方式

2.8審議配股方案實(shí)施前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案

2.9審議本次配股決議的有效期

3、審議關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的報(bào)告

4、審議關(guān)于公司A 股配股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目的可行性的議案

5、審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司A 股配股相關(guān)事宜的議案

相關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》或巨潮網(wǎng)絡(luò)2011年3月22日公司相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：

(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

2、登記時(shí)間：2011年4月19日，上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

4、聯(lián)系辦法：

聯(lián)系人：代新年、黨麗萍

電話：0952-2098563

傳真：0952-2098562

郵編：753000

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo .com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投資者投票代碼：360962；投票簡(jiǎn)稱均為：東方投票。

3、股東投票的具體流程

（1）買賣方向?yàn)橘I入；

（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。具體情況如下：

公司簡(jiǎn)稱	序號(hào)	議案內(nèi)容	對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
東方投票	100	總議案	100元
東方投票	1	關(guān)于公司符合申請(qǐng)A 股配股資格的議案	1元
東方投票	2	關(guān)于公司A 股配股方案的議案	2元
東方投票	2.1	配售股票的類型和面值	2.01元
東方投票	2.2	配股基數(shù)、比例和數(shù)量	2.02元
東方投票	2.3	配售價(jià)格及定價(jià)依據(jù)	2.03元
東方投票	2.4	配售對(duì)象	2.04元
東方投票	2.5	募集資金用途	2.05元
東方投票	2.6	本次配股的發(fā)行時(shí)間	2.06元
東方投票	2.7	承銷方式	2.07元
東方投票	2.8	配股方案實(shí)施前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案	2.08元
東方投票	2.9	本次配股決議的有效期	2.09元
東方投票	3	關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的報(bào)告議案	3元
東方投票	4	關(guān)于公司A 股配股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目的可行性的議案	4元
東方投票	5	關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司A 股配股相關(guān)事宜的議案	5元

（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

表決意見(jiàn)種類	對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意	1股
反對(duì)	2股
棄權(quán)	3股

（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

買入證券	買入價(jià)格	買入股數(shù)
369999	1.00元	4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后可長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

買入證券	買入價(jià)格	買入股數(shù)
369999	2.00元	大于1的整數(shù)

申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2011年4月20日15:00至2011年4月21日15:00。

五、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2011年3月21日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　　先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇伞⒎磳?duì)或棄權(quán)。

序號(hào)	議案內(nèi)容	表決意見(jiàn)
序號(hào)	議案內(nèi)容	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于公司符合申請(qǐng)A 股配股資格的議案
2	關(guān)于公司A 股配股方案的議案
2.1	配售股票的類型和面值
2.2	配股基數(shù)、比例和數(shù)量
2.3	配售價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
2.4	配售對(duì)象
2.5	募集資金用途
2.6	本次配股的發(fā)行時(shí)間
2.7	承銷方式
2.8	配股方案實(shí)施前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案
2.9	本次配股決議的有效期
3	關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的報(bào)告議案
4	關(guān)于公司A 股配股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目的可行性的議案
5	關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司A 股配股相關(guān)事宜的議案