股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-018號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2011年3月21日9:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2011年3月18日~2011年3月21日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2011年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2011年3月18日15:00至2011年3月21日15:00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生。
6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)33人，代表股份187,607,711股，占公司股份總數(shù)的52.64％。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)股東和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人3人，代表股份161,534,640股，占公司總股份的45.32%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東30人,代表股份26,073,071股，占公司股份總數(shù)的7.32%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的興業(yè)律師事務(wù)所律師列席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司《章程》的議案》
贊成票187,583,011股，反對(duì)票1000股，棄權(quán)票23,700股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案》
贊成票187,585,811股，反對(duì)票1000股，棄權(quán)票20,900股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99％。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案》
贊成票187,567,411股，反對(duì)票1000股，棄權(quán)票39,300股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案》
贊成票187,566,511股，反對(duì)票1400股，棄權(quán)票39,800股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于公司控股子公司向控股股東借款關(guān)聯(lián)交易的議案》
此項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司，持有公司161,533,440股股份，占本公司股份總額的45.32%，，因此回避表決。
贊成票26,033,471股，反對(duì)票1500股，棄權(quán)票39,300股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.84％。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)轉(zhuǎn)讓寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)的議案》
6.1審議通過(guò)了《同意關(guān)聯(lián)方參與受讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司 100%股權(quán)事項(xiàng)》
此項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司，持有公司161,533,440股股份，占本公司股份總額的45.32%，，因此回避表決。
贊成票26,035,271股，反對(duì)票4600股，棄權(quán)票34,400股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.85％。
6.2審議通過(guò)了《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公開(kāi)轉(zhuǎn)讓鉭業(yè)房地產(chǎn)公司100%股權(quán)事項(xiàng)》
贊成票187,567,711股，反對(duì)票4600股，棄權(quán)票35,400股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.98％。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)控股股東資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
此項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司，持有公司161,533,440股股份，占本公司股份總額的45.32%，，因此回避表決。
贊成票26,033,471股，反對(duì)票3300股，棄權(quán)票37,500股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.84％。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所：興業(yè)律師事務(wù)所
2.見(jiàn)證律師：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011年3月21日
