五屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2012-04-27 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-021號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2012-021號(hào)

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

五屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2012年4月26日在石嘴山市寶山賓館第二會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人，牛正剛監(jiān)事因出國(guó)學(xué)習(xí)未能參加會(huì)議，特授權(quán)馬躍忠監(jiān)事代為行使表決權(quán)。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張慧珍女士主持，經(jīng)過討論審議：

以贊成票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過了《關(guān)于公司2012年第一季度報(bào)告的議案》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2012年第一季度報(bào)告發(fā)表如下意見：

報(bào)告編制和審議程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)反映了公司第一季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況。在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議的人員有違反信息保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2012年4月26日

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