證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2012-020號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆十四次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十四次董事會(huì)會(huì)議通知于2012年4月13日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2012年4月26日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事7人。張創(chuàng)奇董事因出國(guó)參加商務(wù)活動(dòng)、何季麟董事因出差未能出席會(huì)議，特授權(quán)鐘景明董事代為行使表決權(quán)。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2012年第一季度報(bào)告的議案》，公司2012年第一季度報(bào)告全文見巨潮資訊網(wǎng)，摘要詳見2012年4月27日，公司2012-022號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立中色東方非洲有限公司的議案》，具體內(nèi)容詳見2012年4月27日，公司2012-023號(hào)公告。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)續(xù)貸流動(dòng)資金貸款的議案》。
2010年12月17日，公司四屆二十三次董事會(huì)會(huì)議審議批準(zhǔn)：適時(shí)向金融機(jī)構(gòu)續(xù)貸5.4億元流動(dòng)資金貸款，期限36個(gè)月（自簽訂貸款合同之日起計(jì)算）?，F(xiàn)部分貸款即將到期。
根據(jù)目前及今后年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，董事會(huì)同意公司繼續(xù)向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)續(xù)貸7億元的流動(dòng)資金，期限36個(gè)月（自簽訂貸款合同之日起計(jì)算）。并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理相關(guān)事宜。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2012年4月26日
