四屆八次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2008-11-20 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-047號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-047號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆八次董事會會議通知于2008年11月8日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2008年11月19日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)審議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行申請流動資金貸款的議案》：為解決公司生產(chǎn)經(jīng)營所需資金問題、解決后續(xù)資金需求，董事會同意公司向中國工商銀行石嘴山市支行申請流動資金貸款，并授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理相關(guān)事宜，該貸款總額度不超過2億元，期限12個月。