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臨時公告

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四屆七次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2008-10-27 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-046號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

 證券代碼：000962      證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號：2008-046號

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆七次董事會會議通知于2008年9月28日以書面、傳真的形式向各位董事發(fā)出。會議于2008年10月24日以通訊方式召開，會議應到9人，實際參加表決9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，表決情況如下：

一、     以9票同意，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于公司2008年第三季度報告的議案》

特此公告

 

 

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2008年10月24日