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五屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：
2013-11-18 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-056號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-056號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十七次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十七次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年11月4日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2013年11月15日以通訊方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于選舉朱景和董事為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年11月15日
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