股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-055號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2013年10月24日發(fā)出，公司于2013年10月25日在《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、本次會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。
二、會(huì)議召開情況
公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年11月15日上午9：00在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室召開。會(huì)議召開方式為現(xiàn)場(chǎng)投票方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持了本次會(huì)議。
會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)4人，代表股份201,922,023股，占公司股份總數(shù)的45.80%。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于更換公司董事的議案》，選舉朱景和先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
贊成票201,922,023股，反對(duì)票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2013年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年11月15日
