證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：
2011-080號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆十次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十次董事會會議通知于2011年12月19日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2011年12月22日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任葉照貫先生為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審議通過，董事會聘任葉照貫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，其任期從董事會通過之日至2014年4月20日，董秘任期不變（葉照貫先生簡歷附后）。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2011年12月22日
附：葉照貫先生簡歷
葉照貫先生，漢族，1962年2月2日出生，中共黨員。先后畢業(yè)于沈陽大學(xué)機(jī)械系金相熱處理專業(yè)、寧夏重工業(yè)職工大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)和中央廣播電視大學(xué)法學(xué)專業(yè)，大學(xué)學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。歷任寧夏有色金屬冶煉廠物資供應(yīng)科計(jì)劃采購員、機(jī)動科設(shè)備管理組組長、計(jì)劃企管辦經(jīng)濟(jì)責(zé)任制與法規(guī)組組長、對外經(jīng)濟(jì)合作處和改制上市處處長助理，本公司證券事務(wù)代表、證券部副主任、綜合部主任、公司董事會秘書等職?，F(xiàn)任本公司董事會秘書兼任證券部主任、企業(yè)法律顧問、寧夏上市公司董事會秘書協(xié)會會長、西部電子商務(wù)公司董事、北京鑫歐科技有限公司監(jiān)事、寧夏東方南興研磨材料有限公司董事、寧夏日晶新能源裝備股份有限公司獨(dú)立董事等職。曾先后榮獲廠、公司優(yōu)秀工會積極分子、優(yōu)秀團(tuán)員、優(yōu)秀黨員、優(yōu)秀管理干部、優(yōu)秀科技工作者、十佳管理干部等稱號，兩次榮獲寧夏上市公司優(yōu)秀董事會秘書、第六屆新財富金牌董秘、第七屆新財富金牌董秘榮譽(yù)稱號。未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所的懲戒，現(xiàn)未持有本公司的股份。
