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2011年第七次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2011-11-19 00:00:00
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-077號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年第七次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-077號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2011年第七次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
公司于2011年10月28日在《證券時報》上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2011年第七次臨時股東大會的通知》。公司2011年第七次臨時股東大會于2011年11月18日上午9：00在寧夏東方鉭業(yè)辦公樓二樓會議室召開。會議召開方式為現(xiàn)場投票方式。會議由公司董事會召集，公司董事長張創(chuàng)奇先生主持了本次會議。
會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東或股東代表共計3人，代表股份202,127,800股，占公司股份總數(shù)的45.85%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
審議通過了《關(guān)于公司調(diào)整2011年度預(yù)計日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》
贊成票211,000股， 反對票0股，棄權(quán)票0股(關(guān)聯(lián)股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司回避表決)，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國、閆海濱
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司2011年第七次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2011年11月18日
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