三屆十四次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2007-10-25 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2007-031號　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2007-031號

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十四次董事會會議通知于2007年10月10日以書面、傳真的形式向各位董事發(fā)出。會議于2007年10月24日以通訊方式召開，會議應(yīng)到11人，實際參加表決11人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，表決情況如下：

　　一、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2007年第三季度報告的議案》

　　二、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于將660萬美元授信額度轉(zhuǎn)授給全資子公司的議案》。中國銀行寧夏分行根據(jù)公司以往的信用，決定給予本公司進(jìn)口貿(mào)易融資660萬美元授信額度。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)將此授信額度轉(zhuǎn)授給全資子公司寧夏有色金屬進(jìn)出口公司使用，轉(zhuǎn)授權(quán)期限一年，自董事會通過之日起計算。

　　三、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司治理專項活動整改報告的議案》。董事會同意提交本報告給中國證監(jiān)會寧夏證監(jiān)局審查，審查通過后公司將及時公告。

　　特此公告

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2007年10月24日

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