三屆十五次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2007-11-16 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2007-033號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2007-033號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司三屆十五次董事會會議通知于2007年10月30日以書面、傳真的形式向各位董事發(fā)出。會議于2007年11月14日以通訊方式召開，會議應(yīng)到11人，實際參加表決11人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，表決情況如下：
一、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》的議案。對《公司章程》下列相關(guān)條款進行修訂：
　　1、原第八十二條中“公司選舉董事實行累計投票制，公司股東監(jiān)事選舉可以實行累積投票制?！蔽淖中薷臑椤肮具x舉董事、選舉股東監(jiān)事實行累積投票制”
　　2、為建立防止大股東占用上市公司資產(chǎn)長效機制，在原第三十九條后增加以下內(nèi)容：
　　“公司的控股股東、實際控制人不得利用其控股地位侵占公司資產(chǎn)。董事會應(yīng)對非法侵占公司資產(chǎn)的股東所持股份實行“占用即凍結(jié)”機制。
　　董事、監(jiān)事和高級管理人員具有維護公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負有嚴重責(zé)任的董事予以罷免。”
二、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案。對該規(guī)則下列相關(guān)條款進行修訂：
　　1、由于相關(guān)內(nèi)容在其他條款中已包含，所以刪除原第八章內(nèi)容（包括第七十條至七十三條條款），其后章節(jié)序號、條款序號順延。
　　2、刪除原第二十五條中“公司可以根據(jù)實際情況，決定是否在章程中規(guī)定催告程序”文字。
　　3、原第五十五條中“公司選舉董事實行累計投票制，公司股東監(jiān)事選舉可以實行累積投票制?！蔽淖中薷臑椤肮具x舉董事、選舉股東監(jiān)事實行累積投票制”
三、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案。對該規(guī)則下列相關(guān)條款進行修訂：
　　1、刪除原第14條內(nèi)容“第十四條董事會設(shè)董事長1人，副董事長1人。董事長和副董事長由董會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生?！?，以后各條序號順延。
　　2、原第16條內(nèi)容最后補充文字“董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。”
四、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案。修訂的《募集資金管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
五、以11票同意，０票反對，０票棄權(quán)，審議通過了關(guān)于修訂《總經(jīng)理及高級管理人員職責(zé)與工作細則條例》的議案。對該規(guī)則下列相關(guān)條款進行修訂：將原第四條、第五條修改為以下條款，并補充第六條，原第六條以后條款序號順延。
　　第四條有下列情形之一的，不能擔(dān)任本公司的高級管理人員：
　?。ㄒ唬o民事行為能力或者限制民事行為能力；
　　（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；
　?。ㄈ?dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；
　　（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；
　?。ㄎ澹﹤€人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
　?。┍恢袊C監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
　?。ㄆ撸┓?、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
　　第五條高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對公司負有下列忠實義務(wù)：
　?。ㄒ唬┎坏美寐殭?quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；
　?。ǘ┎坏门灿霉举Y金；
　?。ㄈ┎坏脤⒐举Y產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；
　?。ㄋ模┎坏眠`反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
　?。ㄎ澹┎坏眠`反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與公司訂立合同或者進行交易；
　　（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)；
　?。ㄆ撸┎坏媒邮芩伺c公司交易的傭金歸為己有；
　?。ò耍┎坏蒙米耘豆久孛埽?BR>　?。ň牛┎坏美闷潢P(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
　?。ㄊ┓?、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。
　　高級管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
　　第六條高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：
　　（一）應(yīng)當(dāng)對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整；
　?。ǘ?yīng)當(dāng)如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；
　?。ㄈ┓伞⑿姓ㄒ?guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。