五屆七次董事會會議決議公告

發(fā)布時間：

2011-09-19 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-054號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆七次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-054號

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

五屆七次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆七次董事會會議通知于2011年8月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2011年8月22日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于確認(rèn)本次配股方案中配股比例及配股數(shù)量的議案》：根據(jù)公司2011年4月21日2011年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司A 股配股相關(guān)事宜的議案》，經(jīng)與主承銷商協(xié)商，公司董事會確認(rèn)配股比例及配股數(shù)量如下：

本次配股以公司現(xiàn)有總股本356,400,000為基數(shù)，擬向全體股東每10股配售2.5股，共計(jì)可配股份數(shù)量89,100,000股。配售股份不足1股的，按深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定處理。

以上內(nèi)容無需提交公司股東大會審議同意，但公司本次配股須經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

特此公告。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會

2011年8月22日

2011年第五次臨時股東大會決議公告

2011年前三季度業(yè)績預(yù)告

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