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五屆五次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2011-07-27 00:00:00
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-046號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆五次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2011-046號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆五次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆五次董事會會議通知于2011年7月15日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2011年7月22日以通訊方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司計劃調(diào)整所用土地使用方式的議案》：公司改制上市時，經(jīng)國土資源部批準，以租賃方式租賃控股股東土地19.82萬平方米。上市以來，公司根據(jù)發(fā)展需要，新增部分租賃土地，截止2011年6月30日，共租賃控股股東土地面積22.78萬平方米。
為了實現(xiàn)公司資產(chǎn)的完整性，在政策和資金允許的情況下，公司將積極探討使上述非自有土地轉(zhuǎn)為自有土地或其它能夠保證公司資產(chǎn)安全和完整的方案。公司將在履行決策程序和相應法律程序之后，計劃在2014年4月20日前分階段或一次性將公司現(xiàn)有非自有土地變更為自有土地。董事會同意此項議案并授權(quán)經(jīng)理班子提出具體解決方案并完成此項工作。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為公司控股子公司提供貸款擔保的議案》：具體內(nèi)容詳見公司2011-047號公告。
本議案尚需經(jīng)公司2011年第五次臨時股東大會批準。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)進行貿(mào)易融資的議案》：董事會審議同意公司適時向相關(guān)金融機構(gòu)申請總額不超過5000萬美元,期限不超過36個月的貿(mào)易融資。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)申請項目貸款的議案》：董事會審議同意公司適時向相關(guān)銀行申請總額不超過25,000萬元，期限不超過48個月的項目貸款，貸款期限自公司與相關(guān)銀行簽訂貸款合同之日起計算。并授權(quán)經(jīng)理班子根據(jù)項目實際資金需求與相關(guān)銀行簽訂貸款合同具體辦理相應手續(xù)。
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整《完善內(nèi)部控制公司治理專項活動工作方案》的議案》：2011年5月17日，公司五屆三次董事會會議審議通過了《完善內(nèi)部控制公司治理專項活動工作方案》，并于5月18日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)站上進行了披露。
根據(jù)成本費用效益原則，公司考慮到原定方案可操作性不強，現(xiàn)進行如下調(diào)整：
1、原計劃七月底選聘內(nèi)控咨詢機構(gòu)調(diào)整到九月底前完成；
2、原計劃在披露 2011 年年報的同時披露內(nèi)控自我評價報告和內(nèi)控審計報告。現(xiàn)調(diào)整為在披露 2011 年年報的同時披露內(nèi)控自我評價報告。
3、原計劃公司內(nèi)部控制規(guī)范實施小組下設(shè)辦公室，牽頭部門為財務(wù)部?，F(xiàn)調(diào)整牽頭部門為審計部。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2011年7月25日
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