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關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌的公告
發(fā)布時間：
2016-07-29 08:11:23
股票代碼：000962股票簡稱：*ST東鉭公告編號：2016-064號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌的公告本公
股票代碼：000962 股票簡稱：*ST東鉭 公告編號：2016-064號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、公司股票（股票簡稱：*ST東鉭;股票代碼：000962）將于2016年7月29日開市起復(fù)牌。
2、鑒于資產(chǎn)置換交易對手方未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，在2016年8月1日（公司最終復(fù)牌的期限）前中介機(jī)構(gòu)不能出具本次重大資產(chǎn)重組所需相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告和文件，使得本公司無法履行相應(yīng)決策程序，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不能按期推進(jìn)，經(jīng)慎重考慮，東方鉭業(yè)決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
3、公司承諾自終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌公告之日起6個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
4、公司與交易對方于2016年7月27日簽署了《關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的協(xié)議》。
5、公司在承諾期滿后是否啟動本次交易尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項(xiàng)，公司股票已于2016年2月2日開市起停牌。2016年3月2日，公司公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請,公司股票自2016年3月2日開市起進(jìn)行重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。經(jīng)公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》，公司股票自2016年4月27日起繼續(xù)停牌。
一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況
1、交易對手方
本次重大資產(chǎn)重組涉及重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，交易對手方如下：
（1）資產(chǎn)出售交易對手方：中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司
（2）資產(chǎn)置換交易對手方：勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東
（3）發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對手方：勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東
2、籌劃的重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容
（1）資產(chǎn)出售：公司擬將主業(yè)資產(chǎn)包括鉭鈮鈹及其合金的冶煉加工業(yè)務(wù)資產(chǎn)及其負(fù)債、公司各類對外股權(quán)投資等出售給中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司。
（2）資產(chǎn)置換：公司擬將除上述主業(yè)資產(chǎn)外的其他資產(chǎn)與勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東持有的大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股權(quán)進(jìn)行等值置換。
（3）發(fā)行股份購買資產(chǎn)：公司擬向勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東發(fā)行股份購買上述資產(chǎn)置換后的大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司剩余股權(quán)。
除上述交易外，公司擬同時發(fā)行股份募集配套資金用于與大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司主業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目，提高本次重組績效。具體實(shí)施方案尚未最終確定。
二、公司在停牌期間所做的工作
1、公司分別聘請了廣發(fā)證券股份有限公司、信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司、國浩律師（上海）事務(wù)所、瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，大部分機(jī)構(gòu)完成或基本完成了對標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查，開展了審計(jì)、評估及對重組方案的規(guī)劃設(shè)計(jì)和審慎論證等相關(guān)工作。
2、在公司股票停牌期間，公司認(rèn)真按照有關(guān)要求在停牌期間每隔五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展情況公告，并充分提示廣大投資者注意本次重組存在不確定性的風(fēng)險，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)。
3、公司按有關(guān)部門要求完成了對相關(guān)中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)資格的審核工作。
4、2016年6月，公司接到控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來的國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司國有股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持部分股份有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)【2016】479號）。
5、 公司積極推進(jìn)本次重組的各項(xiàng)工作,相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已對公司擬出售、置出的資產(chǎn)完成了審計(jì)、評估，評估結(jié)果已經(jīng)按程序進(jìn)行了備案。
6、公司與交易對方就本次重大資產(chǎn)重組終止事項(xiàng)進(jìn)行了會談，并于2016年7月27日簽署了《關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
（1）關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組事宜
由于大連隆泰創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司、勵振羽未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，預(yù)計(jì)在2016年8月1日（公司最終復(fù)牌的期限）前中介機(jī)構(gòu)已不能出具本次重大資產(chǎn)重組所需相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告和文件，使得本公司無法履行相應(yīng)決策程序，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不能按期推進(jìn)，經(jīng)慎重考慮，東方鉭業(yè)決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
（2）關(guān)于向東方鉭業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償事宜
大連隆泰創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司和/或勵振羽同意對東方鉭業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為人民幣3.52億元，期限在2016年12月15日之前，本次補(bǔ)償不附加任何條件。
（3）關(guān)于重新啟動重大資產(chǎn)重組事宜
東方鉭業(yè)在終止本次重大資產(chǎn)重組公告后6個月內(nèi)不再籌劃資產(chǎn)重組事項(xiàng)。在6個月承諾期滿之后，東方鉭業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營需要，綜合考慮大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司2016年業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況和對其資產(chǎn)的核查情況，再行決定是否重新啟動與資產(chǎn)置換交易對手方的資產(chǎn)重組事宜及具體啟動時點(diǎn)。
三、終止籌劃重大資產(chǎn)重組的原因
公司本次籌劃的重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)置換交易對手方勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東，資產(chǎn)置換交易對手方未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，在2016年8月1日（公司最終復(fù)牌的期限）前中介機(jī)構(gòu)不能出具本次重大資產(chǎn)重組所需相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告和文件，使得本公司無法履行相應(yīng)決策程序，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不能按期推進(jìn)，經(jīng)慎重考慮，東方鉭業(yè)決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
公司本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響，但如果與交易對手方簽署的《關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的協(xié)議》得以完全執(zhí)行，這將會給公司2016年度的業(yè)績產(chǎn)生重大有益的影響。
四、承諾
按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司承諾自公司股票復(fù)牌公告之日起6個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
五、證券復(fù)牌安排
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2016年7月29日（星期五）開市起復(fù)牌，同時，公司決定暫不召開投資者說明會。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
公司董事會對終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)給各位投資者帶來的不便深表歉意。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十八次會議決議；
2、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)之專項(xiàng)核查意見
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2016年7月29日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、公司股票（股票簡稱：*ST東鉭;股票代碼：000962）將于2016年7月29日開市起復(fù)牌。
2、鑒于資產(chǎn)置換交易對手方未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，在2016年8月1日（公司最終復(fù)牌的期限）前中介機(jī)構(gòu)不能出具本次重大資產(chǎn)重組所需相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告和文件，使得本公司無法履行相應(yīng)決策程序，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不能按期推進(jìn)，經(jīng)慎重考慮，東方鉭業(yè)決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
3、公司承諾自終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨公司股票復(fù)牌公告之日起6個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
4、公司與交易對方于2016年7月27日簽署了《關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的協(xié)議》。
5、公司在承諾期滿后是否啟動本次交易尚存在重大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項(xiàng)，公司股票已于2016年2月2日開市起停牌。2016年3月2日，公司公布了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請,公司股票自2016年3月2日開市起進(jìn)行重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌。經(jīng)公司2016年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》，公司股票自2016年4月27日起繼續(xù)停牌。
一、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組基本情況
1、交易對手方
本次重大資產(chǎn)重組涉及重大資產(chǎn)出售、置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，交易對手方如下：
（1）資產(chǎn)出售交易對手方：中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司
（2）資產(chǎn)置換交易對手方：勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東
（3）發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對手方：勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東
2、籌劃的重大資產(chǎn)重組基本內(nèi)容
（1）資產(chǎn)出售：公司擬將主業(yè)資產(chǎn)包括鉭鈮鈹及其合金的冶煉加工業(yè)務(wù)資產(chǎn)及其負(fù)債、公司各類對外股權(quán)投資等出售給中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司。
（2）資產(chǎn)置換：公司擬將除上述主業(yè)資產(chǎn)外的其他資產(chǎn)與勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東持有的大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股權(quán)進(jìn)行等值置換。
（3）發(fā)行股份購買資產(chǎn)：公司擬向勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東發(fā)行股份購買上述資產(chǎn)置換后的大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司剩余股權(quán)。
除上述交易外，公司擬同時發(fā)行股份募集配套資金用于與大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司主業(yè)相關(guān)的項(xiàng)目，提高本次重組績效。具體實(shí)施方案尚未最終確定。
二、公司在停牌期間所做的工作
1、公司分別聘請了廣發(fā)證券股份有限公司、信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司、國浩律師（上海）事務(wù)所、瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)，大部分機(jī)構(gòu)完成或基本完成了對標(biāo)的資產(chǎn)的盡職調(diào)查，開展了審計(jì)、評估及對重組方案的規(guī)劃設(shè)計(jì)和審慎論證等相關(guān)工作。
2、在公司股票停牌期間，公司認(rèn)真按照有關(guān)要求在停牌期間每隔五個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展情況公告，并充分提示廣大投資者注意本次重組存在不確定性的風(fēng)險，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)。
3、公司按有關(guān)部門要求完成了對相關(guān)中介機(jī)構(gòu)專項(xiàng)資格的審核工作。
4、2016年6月，公司接到控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)來的國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司國有股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持部分股份有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)【2016】479號）。
5、 公司積極推進(jìn)本次重組的各項(xiàng)工作,相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已對公司擬出售、置出的資產(chǎn)完成了審計(jì)、評估，評估結(jié)果已經(jīng)按程序進(jìn)行了備案。
6、公司與交易對方就本次重大資產(chǎn)重組終止事項(xiàng)進(jìn)行了會談，并于2016年7月27日簽署了《關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：
（1）關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組事宜
由于大連隆泰創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司、大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司、勵振羽未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，預(yù)計(jì)在2016年8月1日（公司最終復(fù)牌的期限）前中介機(jī)構(gòu)已不能出具本次重大資產(chǎn)重組所需相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告和文件，使得本公司無法履行相應(yīng)決策程序，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不能按期推進(jìn)，經(jīng)慎重考慮，東方鉭業(yè)決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
（2）關(guān)于向東方鉭業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償事宜
大連隆泰創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司和/或勵振羽同意對東方鉭業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為人民幣3.52億元，期限在2016年12月15日之前，本次補(bǔ)償不附加任何條件。
（3）關(guān)于重新啟動重大資產(chǎn)重組事宜
東方鉭業(yè)在終止本次重大資產(chǎn)重組公告后6個月內(nèi)不再籌劃資產(chǎn)重組事項(xiàng)。在6個月承諾期滿之后，東方鉭業(yè)根據(jù)自身經(jīng)營需要，綜合考慮大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司2016年業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況和對其資產(chǎn)的核查情況，再行決定是否重新啟動與資產(chǎn)置換交易對手方的資產(chǎn)重組事宜及具體啟動時點(diǎn)。
三、終止籌劃重大資產(chǎn)重組的原因
公司本次籌劃的重大資產(chǎn)重組資產(chǎn)置換交易對手方勵振羽等大連遠(yuǎn)洋漁業(yè)金槍魚釣有限公司股東，資產(chǎn)置換交易對手方未能在規(guī)定時間內(nèi)配合中介機(jī)構(gòu)完成對擬置入資產(chǎn)所有核查工作，在2016年8月1日（公司最終復(fù)牌的期限）前中介機(jī)構(gòu)不能出具本次重大資產(chǎn)重組所需相關(guān)數(shù)據(jù)、報(bào)告和文件，使得本公司無法履行相應(yīng)決策程序，導(dǎo)致本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不能按期推進(jìn)，經(jīng)慎重考慮，東方鉭業(yè)決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
公司本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響，但如果與交易對手方簽署的《關(guān)于終止東方鉭業(yè)重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜的協(xié)議》得以完全執(zhí)行，這將會給公司2016年度的業(yè)績產(chǎn)生重大有益的影響。
四、承諾
按照《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司承諾自公司股票復(fù)牌公告之日起6個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
五、證券復(fù)牌安排
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票將于2016年7月29日（星期五）開市起復(fù)牌，同時，公司決定暫不召開投資者說明會。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
公司董事會對終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)給各位投資者帶來的不便深表歉意。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十八次會議決議；
2、廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于公司終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)之專項(xiàng)核查意見
特此公告。
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