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臨時(shí)公告

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五屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2013-04-09 00:00:00

股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2013-017號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體

股票代碼：000962  股票簡稱：東方鉭業(yè)  公告編號：2013-017號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆二十二次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆二十二次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年4月3日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2013年4月7日以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司并將其設(shè)立為分公司的議案》。具體內(nèi)容詳見2013年4月9日《證券時(shí)報(bào)》公司2013—016號公告。
特此公告。
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月7日