股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-018號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于2012年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2013年3月15日召開(kāi)五屆二十一次董事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年年度股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》，定于2013年4月24日召開(kāi)公司2012年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議事項(xiàng)是《關(guān)于公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等十個(gè)議案（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2013年3月19日，公司2013-013號(hào)公告）。
公司4月7日收到股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中色東方公司”）的臨時(shí)提案（中色東方公司目前持有本公司45.80%的股份）。臨時(shí)提案的內(nèi)容是：提議將2013年4月7日召開(kāi)的五屆二十二次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于注銷全資子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司并將其設(shè)立為分公司的議案》提交公司2012年年度股東大會(huì)審議。
公司董事會(huì)現(xiàn)增加原股東大會(huì)通知中的會(huì)議審議事項(xiàng)，會(huì)議通知其他部分不變，現(xiàn)將公司2012年年度股東大會(huì)的相關(guān)具體事項(xiàng)重新通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2013年4月24日(星期三)上午9：00時(shí)
2、股權(quán)登記日：2013年4月18日(星期四)
3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
6、出席會(huì)議對(duì)象：
（1）截止2013年4月18日收市后在中國(guó)證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議關(guān)于公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
2、審議關(guān)于公司2012年年度報(bào)告及其摘要的議案
3、審議關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
4、審議關(guān)于公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
5、審議關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
6、審議關(guān)于公司2013年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案
7、審議關(guān)于公司董事、監(jiān)事2013年度報(bào)酬的議案
8、審議關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金的議案
9、審議關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
10、聽(tīng)取公司獨(dú)立董事述職報(bào)告
11、審議關(guān)于注銷全資子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司并將其設(shè)立為分公司的議案
內(nèi)容詳見(jiàn)2013年3月19日、4月9日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的公司相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2013年4月22日-2013年4月23日
上午8：00-12：00，下午14：00-18：00
3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部
4、聯(lián)系辦法：
聯(lián)系人：代新年 黨麗萍
電話：0952-2098563
傳真：0952-2098562
郵編：753000
四、與會(huì)股東食宿和交通自理。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年4月7日
附：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2012年年度股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。
| 議案內(nèi)容 | 表決意見(jiàn) |
同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
1 | 關(guān)于公司2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 | | | |
2 | 關(guān)于公司2012年年度報(bào)告及其摘要的議案 | | | |
3 | 關(guān)于公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 | | | |
4 | 關(guān)于公司2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 | | | |
5 | 關(guān)于公司2012年度利潤(rùn)分配的議案 | | | |
6 | 關(guān)于公司2013年度預(yù)計(jì)日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易的議案 | | | |
7 | 關(guān)于公司董事、監(jiān)事2013年度報(bào)酬的議案 | | | |
8 | 關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | | | |
9 | 關(guān)于公司計(jì)提任意盈余公積金的議案 | | | |
10 | 聽(tīng)取公司獨(dú)立董事述職報(bào)告 | | | |
11 | 關(guān)于注銷全資子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司并將其設(shè)立為分公司的議案 | | | |
委托人（簽字）：
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
委托書(shū)有效期限：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)：
簽署日期：2013年 月 日
附注：
1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。
2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
