其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2011年9月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00期間的任意時(shí)間。

2、股權(quán)登記日：2011年9月13日(星期二)

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)辦公樓二樓會(huì)議室

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

7、提示性公告：公司將于2011年9月14日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。

8、出席會(huì)議對(duì)象：

（1）截止2011年9月13日收市后在中國(guó)證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見證律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議關(guān)于修改公司《章程》的議案

2、審議關(guān)于為公司控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案

3、審議關(guān)于購(gòu)買控股股東“寶山”商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

相關(guān)議案內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》或巨潮網(wǎng)絡(luò)2011年7月25日、2011年8月16日、2011年8月17日公司相關(guān)公告。

三、會(huì)議登記方法

1、登記方式：

(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

2、登記時(shí)間：2011年9月14日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

4、聯(lián)系辦法：

聯(lián)系人：黨麗萍

電話：0952-2098563

傳真：0952-2098562

郵編：753000

四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo .com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2011年9月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

2、投資者投票代碼：360962；投票簡(jiǎn)稱均為：東方投票。

3、股東投票的具體流程

（1）買賣方向?yàn)橘I入；

（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫本次臨時(shí)股東大會(huì)議案序號(hào)，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類推，每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。具體情況如下：

公司簡(jiǎn)稱	序號(hào)	議案內(nèi)容	對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
東方投票	100	總議案	100元
東方投票	1	關(guān)于修改公司《章程》的議案	1元
東方投票	2	關(guān)于為公司控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案	2元
東方投票	3	關(guān)于購(gòu)買控股股東“寶山”商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案	3元

（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

表決意見種類	對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意	1股
反對(duì)	2股
棄權(quán)	3股

（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

登陸網(wǎng)址： http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫“姓名”、“證券帳戶號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

（2）激活服務(wù)密碼

股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活檢驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

買入證券	買入價(jià)格	買入股數(shù)
369999	1.00元	4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”

如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00 即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30 后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后可長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

買入證券	買入價(jià)格	買入股數(shù)
369999	2.00元	大于1的整數(shù)

申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00。

五、其他事項(xiàng)

1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2011年9月16日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托　　先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇?、反?duì)或棄權(quán)。

序號(hào)	議案內(nèi)容	表決意見
序號(hào)	議案內(nèi)容	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	關(guān)于修改公司《章程》的議案
2	關(guān)于為公司控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案
3	關(guān)于購(gòu)買控股股東“寶山”商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案