股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2011-048號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆六次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆六次董事會(huì)會(huì)議通知于2011年7月29日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2011年8月12日在山東省青島市東方飯店召開，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事8人。獨(dú)立董事白維先生因出國(guó)未能到會(huì)，特授權(quán)劉永祥獨(dú)立董事代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：
一、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2011年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。《公司2011年半年度報(bào)告（全文）》詳見巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn；《公司2011年半年度報(bào)告（摘要）》詳見2011年8月17日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—050號(hào)公告。
二、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改《公司章程》的議案》。
因公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，《公司章程》作如下修改：
原:
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產(chǎn)、加工、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、金剛石工具、電子漿料、電池材料、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售等。
現(xiàn)修改為：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
鉭、鈮、鈹、鈦、鎂等有色金屬材料的生產(chǎn)、加工、開發(fā)、科研與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)、人工晶體、有色金屬稀有精細(xì)化工產(chǎn)品、碳化硅微粉、電子元器件、電子漿料、電池材料、高強(qiáng)切割線、有色金屬新材料的生產(chǎn)、銷售等。
本議案尚需經(jīng)公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于投資參股設(shè)立遵義豐寧新材料科技股份有限公司的議案》。具體內(nèi)容詳見2011年8月17日《證券時(shí)報(bào)》公司2011—051號(hào)公告。
四、以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益回避表決），審議通過了《關(guān)于購(gòu)買控股股東“寶山”商標(biāo)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。具體內(nèi)容另行公告。
本議案尚需經(jīng)公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
五、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開公司2011年第五次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》。具體內(nèi)容另行公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2011年8月16日
