四屆四次董事會會議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2008-07-29 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-031號本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2008-031號

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司四屆四次董事會會議通知于2008年7月7日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2008年7月25日在北京市人民政府寬溝招待所會議室召開，應(yīng)出席會議董事9人，實(shí)出席會議董事8人。董事何季麟先生因出國未能到會，特授權(quán)張創(chuàng)奇董事代為出席會議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長張創(chuàng)奇先生主持。經(jīng)認(rèn)真審議：

一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司2008年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。

二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司〈信息披露管理制度〉的議案》。新修訂的《信息披露管理制度》詳見巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn和公司網(wǎng)站。

三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請項(xiàng)目貸款的議案》。

公司三屆十七次董事會和公司2007年年度股東大會審議通過的“關(guān)于實(shí)施鈦及鈦合金熔煉加工技改項(xiàng)目的議案”，根據(jù)正式可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目計(jì)劃投資7.6億元，企業(yè)自籌1.6億元，其余6億元通過貸款解決。為保證項(xiàng)目建設(shè)資金需求，董事會同意公司適時(shí)向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過6億元，期限不超過5年的項(xiàng)目貸款，貸款期限自公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂貸款合同之日起計(jì)算。董事會授權(quán)經(jīng)營班子根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際資金需求進(jìn)度與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂合同，并具體辦理相應(yīng)手續(xù)。

四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司－進(jìn)出口公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

為保證公司原料和進(jìn)口設(shè)備的正常采購，董事會同意為公司全資子公司－寧夏有色金屬進(jìn)出口有限公司提供不超過2億元人民幣（包括外幣折合價(jià)）的貸款擔(dān)保，期限為兩年，續(xù)展期為連續(xù)兩年。

五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為全資子公司－房地產(chǎn)公司提供貸款擔(dān)保或資金支持的議案》。

為保證房產(chǎn)開發(fā)的順利進(jìn)行，董事會同意為公司全資子公司寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供不超過5000萬元的貸款擔(dān)保或資金支持，擔(dān)?；蛸Y金支持的期限自本議案經(jīng)董事會批準(zhǔn)之日起計(jì)算不超過18個(gè)月。

六、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為控股子公司－東方南興公司提供貸款擔(dān)?；蛸Y金支持的議案》。

2008年4月18日公司股東大會審議通過了“關(guān)于實(shí)施碳化硅技改項(xiàng)目的議案”，為此，本公司與天津南興研磨材有限公司于2008年5月共同出資注冊成立了寧夏東方南興研磨材料有限公司，注冊資本為4000萬元。本公司以現(xiàn)金及實(shí)物出資3000萬元，占寧夏東方南興研磨材料有限公司注冊資本的75％。為保證項(xiàng)目建設(shè)資金需求，董事會同意為公司控股子公司寧夏東方南興研磨材料有限公司提供不超過7000萬元的貸款擔(dān)保或資金支持，擔(dān)保或資金支持期限自本議案經(jīng)董事會批準(zhǔn)之日起計(jì)算不超過36個(gè)月。