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臨時(shí)公告

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五屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2013-02-06 00:00:00

證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2013-005號(hào)寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成

證券代碼：000962         證券簡稱：東方鉭業(yè)      公告編號(hào)：2013-005號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
五屆十九次董事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司五屆十九次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年1月22日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2013年2月4日以通訊方式召開，應(yīng)出席的董事9人，實(shí)際出席會(huì)議的董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、何季麟、李彬、梁博益、陳林回避表決），審議通過了《關(guān)于與控股股東進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的議案》，具體內(nèi)容詳見2013年2月5日，公司2013-004號(hào)公告。
特此公告。
 
 
 
 
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年2月5日