證券代碼：000962 證券簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：
2013-004號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
關(guān)于與控股股東進(jìn)行資產(chǎn)租賃關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、交易的基本情況
公司鈹青銅熔鑄生產(chǎn)線是上市前中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中色東方公司”或“控股股東”）于1985年自主設(shè)計(jì)建成的。目前，該生產(chǎn)線熔煉及相關(guān)配套設(shè)備因使用時(shí)間較長(zhǎng)，自動(dòng)化程度低且老化嚴(yán)重，維護(hù)及重置成本較高，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性較差，致使生產(chǎn)線常處于非盈利狀態(tài)。
中色東方公司是中國(guó)唯一的鈹材加工基地，公司具有40多年鈹冶煉和加工以及20多年鈹合金生產(chǎn)加工經(jīng)驗(yàn)，承擔(dān)了國(guó)家多項(xiàng)國(guó)防軍工項(xiàng)目所需鈹及鈹合金材料的研制與生產(chǎn)，并得到了相關(guān)使用方的認(rèn)可。
為充分利用中色東方公司“國(guó)家鉭鈮特種金屬材料工程技術(shù)研究中心”研發(fā)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，利用公司生產(chǎn)線部分有效資產(chǎn)，進(jìn)一步進(jìn)行鈹產(chǎn)業(yè)及其產(chǎn)品孵化，公司與中色東方公司協(xié)商，擬將公司擁有的鈹青銅熔鑄生產(chǎn)線出租給中色東方公司。
2.關(guān)聯(lián)方關(guān)系
由于中色東方公司是本公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第一款的規(guī)定，中色東方公司是本公司的關(guān)聯(lián)法人。
3.董事會(huì)審議情況
公司五屆十九次董事會(huì)以三票同意、零票棄權(quán)、零票反對(duì)審議通過了本次交易，關(guān)聯(lián)董事張創(chuàng)奇、鐘景明、李彬、何季麟、梁博益、陳林回避表決。三位獨(dú)立董事對(duì)此進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見：此交易定價(jià)公允，審議程序合法，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，未有損害中小股東利益的行為。
4、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、關(guān)聯(lián)方：中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司
注冊(cè)地址：寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路
法定代表人：張創(chuàng)奇
注冊(cè)資本：230000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)性質(zhì)：有限責(zé)任
經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍：有色及稀有金屬冶煉、加工，電子元器件制造，化工產(chǎn)品（不含專營(yíng)），特種新材料、鎂合金、電池能源材料、微合金爐料、多晶硅的生產(chǎn)、銷售，新材料技術(shù)開發(fā)，建筑安裝，輕鋼結(jié)構(gòu)制作和安裝，機(jī)械加工及非標(biāo)制作，商貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)
2、2012年母公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：
資產(chǎn)總額484,369萬(wàn)元，凈資產(chǎn)225,579萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入75,028萬(wàn)元。
3、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
中色東方公司因持有本公司201,916,800股，占本公司股份總額的45.8%，為本公司的控股股東，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第（一）款規(guī)定的情形，為本公司的關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
此次租出的資產(chǎn)是公司擁有的鈹青銅熔鑄生產(chǎn)線，該資產(chǎn)涉及資產(chǎn)項(xiàng)目如下表所示（截止2012年12月31日）：
名稱 | 原值（元） | 凈值（元） |
房屋建筑物 | 8,721,473.70 | 4,423,669.70 |
機(jī)器設(shè)備 | 16,662,271.93 | 2,016,596.31 |
合計(jì) | 25,383,745.63 | 6,440,266.01 |
四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（1）租賃期限
租賃期為三年，自租賃合同簽訂之日起計(jì)算。
（2）租金
年租金80萬(wàn)元。
（3）租金收付
租金按租期開始日計(jì)算，承租人按季度支付出租人租金，在每季度末30日前支付。
2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)政策
本次租出資產(chǎn)所定租金，是在考慮相關(guān)固定資產(chǎn)折舊、稅損和資產(chǎn)管理費(fèi)用等因素的前提下，由雙方友好協(xié)商所確定的。
五、交易的目的和交易對(duì)上市公司的影響
本次資產(chǎn)租賃生效后,中色東方公司將利用自身的研發(fā)和人才優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行設(shè)備更新和投入，進(jìn)一步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品孵化。
本次關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格系根據(jù)雙方的實(shí)際情況來(lái)確定,價(jià)格公允,交易事項(xiàng)符合本公司及股東的利益,對(duì)公司當(dāng)期或未來(lái)財(cái)務(wù)狀況均無(wú)不利影響。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為911萬(wàn)元。
七、獨(dú)立董事的意見
公司三位獨(dú)立董事認(rèn)為，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易符合公司法、公司章程和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，審議前已與獨(dú)董進(jìn)行了溝通，表決和回避程序符合要求，交易的內(nèi)容合理，保護(hù)了投資者的利益，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。
八、備查文件
1、公司與中色東方公司簽訂的《資產(chǎn)租賃合同》
2、董事會(huì)會(huì)議決議
3、公司獨(dú)立董事出具的獨(dú)立意見
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2013年2月5日
