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七屆十二次董事會會議決議公告
發(fā)布時間：
2019-01-30 09:08:00
證券代碼：000962證券簡稱：東方鉭業(yè)公告編號：2019-002號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十二次董事會會議決議公告本公司及董事會全體成員保
證券代碼：000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2019-002號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十二次董事會會議通知于2019年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2019年1月28日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于陳林先生辭去公司相關職務的議案》。
公司董事會于近日收到董事陳林先生的書面辭職報告。陳林先生因工作變動原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員相關職務。陳林先生不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，陳林先生的辭職報告自送達董事會時生效。
陳林先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對陳林先生做出的貢獻表示衷心感謝！
二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名丁華南先生擔任公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會資格審查，公司董事會提名丁華南先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，該非獨立董事候選人尚需經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會選舉通過后方能成為公司第七屆董事會董事，任期自該股東大會通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該提名事項發(fā)表了同意意見，詳細內(nèi)容請見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于焦紅忠先生辭去公司副總經(jīng)理的議案》。
公司董事會于近日收到副總經(jīng)理焦紅忠先生的書面辭職報告。焦紅忠先生因工作變動原因，申請辭去公司副總經(jīng)理職務。焦紅忠先生辭職后不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，焦紅忠先生的辭職報告自送達董事會時生效。
焦紅忠先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對焦紅忠先生做出的貢獻表示衷心感謝！
四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任王戰(zhàn)宏先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會擬聘任王戰(zhàn)宏先生為公司副總經(jīng)理(個人簡歷附后)，任期自2019年1月28日至2020年5月25日。
五、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會有關事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2019年1月29日，公司2019-003號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年1月29日
附：個人簡歷
丁華南先生，漢族，1965年6月出生，中共黨員，學士學位，正高職高級工程師。1987年畢業(yè)于寧夏大學物理系，同年分配至寧夏涇源一中工作，1990年進入寧夏星日電子股份公司工作。
歷任寧夏星日電子股份公司技術員、生產(chǎn)部副主任、主任，副總經(jīng)理，寧夏東方特種材料科技開發(fā)有限責任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團有限公司特種材料分公司總經(jīng)理，黨總支部書記，中色（寧夏）東方集團有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，先進科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽稱號。榮獲石嘴山市五一勞動獎章。榮獲寧夏自治區(qū)和石嘴山市科技進步獎多項。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
王戰(zhàn)宏先生，漢族，1968年2月出生，中共黨員，碩士學位，正高職高級工程師。1990年本科畢業(yè)于中南大學粉末冶金專業(yè)，2007年獲得北京科技大學材料學工學碩士學位。
歷任寧夏有色金屬研究所鈹材研究室技術員、助理工程師、工程師、西北稀有金屬材料研究院高級工程師、鈹材研究室主任助理、副主任、鈹材研究所所長、西北稀有金屬材料研究院黨委副書記、副院長、紀委書記、西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理。全國五一勞動獎章獲得者、享受國務院政府特殊津貼專家，多次榮獲省部級科技進步獎、優(yōu)秀科技管理干部等稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
七屆十二次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司七屆十二次董事會會議通知于2019年1月17日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會議于2019年1月28日以通訊表決的方式召開，應出席會議董事8人，實出席會議董事8人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：
一、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于陳林先生辭去公司相關職務的議案》。
公司董事會于近日收到董事陳林先生的書面辭職報告。陳林先生因工作變動原因，申請辭去公司董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員相關職務。陳林先生不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，陳林先生的辭職報告自送達董事會時生效。
陳林先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對陳林先生做出的貢獻表示衷心感謝！
二、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提名丁華南先生擔任公司董事的議案》。
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等相關規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會資格審查，公司董事會提名丁華南先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人（個人簡歷附后）。
根據(jù)《公司章程》等相關規(guī)定，該非獨立董事候選人尚需經(jīng)公司2019年第一次臨時股東大會選舉通過后方能成為公司第七屆董事會董事，任期自該股東大會通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對該提名事項發(fā)表了同意意見，詳細內(nèi)容請見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于焦紅忠先生辭去公司副總經(jīng)理的議案》。
公司董事會于近日收到副總經(jīng)理焦紅忠先生的書面辭職報告。焦紅忠先生因工作變動原因，申請辭去公司副總經(jīng)理職務。焦紅忠先生辭職后不再擔任公司任何職務。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，焦紅忠先生的辭職報告自送達董事會時生效。
焦紅忠先生在任職期間勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對焦紅忠先生做出的貢獻表示衷心感謝！
四、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任王戰(zhàn)宏先生為公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會擬聘任王戰(zhàn)宏先生為公司副總經(jīng)理(個人簡歷附后)，任期自2019年1月28日至2020年5月25日。
五、以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2019年第一次臨時股東大會有關事項的議案》，具體內(nèi)容詳見2019年1月29日，公司2019-003號公告。
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2019年1月29日
附：個人簡歷
丁華南先生，漢族，1965年6月出生，中共黨員，學士學位，正高職高級工程師。1987年畢業(yè)于寧夏大學物理系，同年分配至寧夏涇源一中工作，1990年進入寧夏星日電子股份公司工作。
歷任寧夏星日電子股份公司技術員、生產(chǎn)部副主任、主任，副總經(jīng)理，寧夏東方特種材料科技開發(fā)有限責任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，寧夏東方有色金屬集團有限公司特種材料分公司總經(jīng)理，黨總支部書記，中色（寧夏）東方集團有限公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。多次榮獲中色（寧夏）東方集團有限公司先進管理工作者，先進科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽稱號。榮獲石嘴山市五一勞動獎章。榮獲寧夏自治區(qū)和石嘴山市科技進步獎多項。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
王戰(zhàn)宏先生，漢族，1968年2月出生，中共黨員，碩士學位，正高職高級工程師。1990年本科畢業(yè)于中南大學粉末冶金專業(yè)，2007年獲得北京科技大學材料學工學碩士學位。
歷任寧夏有色金屬研究所鈹材研究室技術員、助理工程師、工程師、西北稀有金屬材料研究院高級工程師、鈹材研究室主任助理、副主任、鈹材研究所所長、西北稀有金屬材料研究院黨委副書記、副院長、紀委書記、西北稀有金屬材料研究院寧夏有限公司黨委副書記、副總經(jīng)理。全國五一勞動獎章獲得者、享受國務院政府特殊津貼專家，多次榮獲省部級科技進步獎、優(yōu)秀科技管理干部等稱號。
現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過中國證監(jiān)會及其它部門的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。
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