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2018年第三次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2018-11-30 09:05:00
股票代碼：000962股票簡稱：東方鉭業(yè)公告編號：2018-070號寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2018-070號
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年11月28日14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：趙文通董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計41人，代表股份206,807,163股，占上市公司總股份的46.9129％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網絡投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東18人，代表股份202,131,166股，占上市公司總股份的45.8521％。
通過網絡投票的股東23人，代表股份4,675,997股，占上市公司總股份的1.0607％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網絡投票的股東40人，代表股份4,890,363股，占上市公司總股份的1.1093％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網絡投票相結合
議案1.00 關于《公司資產置換及對外投資暨關聯(lián)交易方案》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
議案2.00關于公司擬簽署《資產置換協(xié)議》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
議案3.00關于公司擬簽署《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
議案4.00關于提請股東大會授權或認可董事會辦理本次交易相關事宜的議案
總表決情況：同意206,711,788股，占出席會議所有股東所持股份的99.9539％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的0.0435％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0027％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結論性意見：律師認為，公司2018年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2018年第三次臨時股東大會決議
2、公司2018年第三次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2018年11月28日
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開的情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018年11月28日14:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2018年11月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為2018年11月27日15:00至2018年11月28日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：趙文通董事長
6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、出席會議的總體情況
參加本次股東大會的股東或股東代表共計41人，代表股份206,807,163股，占上市公司總股份的46.9129％。
2、出席現(xiàn)場股東和通過網絡投票的股東情況
通過現(xiàn)場投票的股東18人，代表股份202,131,166股，占上市公司總股份的45.8521％。
通過網絡投票的股東23人，代表股份4,675,997股，占上市公司總股份的1.0607％。
3、中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網絡投票的股東40人，代表股份4,890,363股，占上市公司總股份的1.1093％。
4、公司部分董事、部分監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務所律師出席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
本次會議議案的表決方式：現(xiàn)場投票和網絡投票相結合
議案1.00 關于《公司資產置換及對外投資暨關聯(lián)交易方案》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
議案2.00關于公司擬簽署《資產置換協(xié)議》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
議案3.00關于公司擬簽署《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》的議案
總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議所有股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.1125％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
議案4.00關于提請股東大會授權或認可董事會辦理本次交易相關事宜的議案
總表決情況：同意206,711,788股，占出席會議所有股東所持股份的99.9539％；反對89,875股，占出席會議所有股東所持股份的0.0435％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0027％。
中小股東總表決情況：同意4,794,988股，占出席會議中小股東所持股份的98.0497％；反對89,875股，占出席會議中小股東所持股份的1.8378％；棄權5,500股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.1125％。
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：寧夏興業(yè)律師事務所
2.律師姓名：劉慶國、劉寧
3.結論性意見：律師認為，公司2018年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、召集人資格符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決方式和表決結果符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件
1、公司2018年第三次臨時股東大會決議
2、公司2018年第三次臨時股東大會法律意見書
特此公告。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2018年11月28日
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