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2013年年度股東大會決議公告
發(fā)布時間：
2014-04-25 08:16:03
股票代碼：000962 股票簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號：2014-032號 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2013年年度股東大會決議公告本公司及董事會全體
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2013年年度股東大會決議公告
一、重要提示
1、公司2013年年度股東大會會議通知于2014年3月21日發(fā)出，公司于2014年3月25日在《證券時報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開公司2013年年度股東大會的通知》。
2、本次會議召開期間沒有否決或變更提案。
3、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。
二、會議召開情況
公司2013年年度股東大會于2014年4月18日上午8：30在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會議室召開。會議召開方式為現(xiàn)場投票方式。會議由公司董事會召集，公司董事長張創(chuàng)奇先生主持了本次會議。
會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東或股東代表共計4人，代表股份201,928,900股，占公司股份總數(shù)的45.81%。
公司部分董事、監(jiān)事、董秘出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議，公司聘請的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決的方式審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司2013年度董事會工作報告的議案》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
2、審議通過了《關(guān)于公司2013年年度報告及其摘要的議案》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
3、審議通過了《關(guān)于公司2013年度財務(wù)決算報告的議案》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
4、審議通過了《關(guān)于公司2013年度監(jiān)事會工作報告的議案》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
5、審議通過了《關(guān)于公司2013年度利潤分配的議案》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
6、審議通過了《關(guān)于公司2014年度預(yù)計日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》
此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司，持有公司201,916,800股股份，占本公司股份總額的45.80%，，因此回避表決。
贊成票12,100股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
7、審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2014年度報酬的議案》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
8、審議通過了《關(guān)于公司計提任意盈余公積金的議案》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
9、審議通過了《聽取公司獨立董事述職報告》
贊成票201,928,900股，反對票0股，棄權(quán)票0股，贊成票占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見證律師：劉慶國、閆海濱
3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為，公司本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會議的人員資格合法有效；會議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會
2014年4月18日
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