2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2014-04-25 08:17:28

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-033號(hào) 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱：東方鉭業(yè) 公告編號(hào)：2014-033號(hào)
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司
2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示
1、公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知于2014年4月1日發(fā)出，公司于2014年4月2日在《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案。
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2014年4月18日上午11點(diǎn)在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議召開(kāi)方式為現(xiàn)場(chǎng)投票方式。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事張創(chuàng)奇先生主持了本次會(huì)議。
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表共計(jì)6人，代表股份201,932,922股，占公司股份總數(shù)的45.81%。
公司部分董事、全體監(jiān)事和董秘出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的寧夏興業(yè)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了如下議案：
（一）以累積投票制方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》，九位候選董事均當(dāng)選，其中：
1、候選人-張創(chuàng)奇：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
2、候選人-鐘景明：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
3、候選人-李彬：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
4、候選人-陳林：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
5、候選人-何季麟：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
6、候選人-朱景和：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
7、獨(dú)立董事候選人-文獻(xiàn)軍：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
8、獨(dú)立董事候選人-白維：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
9、獨(dú)立董事候選人-班均：
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
（二）以累積投票制方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》，三位股東監(jiān)事候選人均當(dāng)選，其中：
1、候選人－丁建林
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％。
2、候選人－趙文通
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
3、候選人－馮小軍
贊成票201,932,922股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所：寧夏興業(yè)律師事務(wù)所
2.見(jiàn)證律師：劉慶國(guó)、閆海濱
3.結(jié)論性意見(jiàn)：律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求及公司章程的規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決方式、表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法有效。

寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2014年4月18日

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